Hành vi phạm tội của Lê Khánh Linh bị phát lộ từ vụ án Nguyễn Văn Tú, 52 tuổi, ở xã An Hòa, huyện An Dương phạm tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Theo CQĐT, từ tháng 5-2010 đến tháng 5-2014, Nguyễn Văn Tú đã thuê các đối tượng Vũ Mạnh Cường (SN 1982), Ngô Văn Khải (SN 1971), cùng trú tại xã An Hòa, huyện An Dương; Bùi Thị Thanh (SN 1974), trú tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng; Nguyễn Thị Yến (SN 1983), trú ở quận Ngô Quyền; và Lê Thị Hương (SN 1983), trú ở phường Bắc Sơn, quận Kiến An, mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, nhằm hợp thức hóa việc chiếm đoạt tiền hoàn thuế.
Thông qua các doanh nghiệp “ma” đó, Tú cùng đồng bọn đã bán trái phép 2.266 tờ hóa đơn GTGT với số tiền chịu thuế khống lên đến 931 tỷ đồng. Điều đáng nói là mặc dù hành vi phạm tội của Tú và các đồng phạm diễn ra trong thời gian dài, các doanh nghiệp “ma” do Tú điều hành không có bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh gì, nhưng hàng quý, hàng năm vẫn được các chi cục thuế Hải Phòng quyết toán và hoàn thuế nhiều tỷ đồng.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan ANĐT CATP Hải Phòng xác định rõ Công ty TNHH Bắc Á (trụ sở tại khu 2, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) do Lê Khánh Linh làm giám đốc đã mua 55 hóa đơn của các công ty “ma” trong vụ án Nguyễn Văn Tú. Công ty của Linh đã dùng số hóa đơn trên để kê khai đầu vào nhằm hợp thức hóa việc mua bán số hàng sắt thép phế liệu từ các nguồn trôi nổi; qua đó, đã trốn thuế giá trị gia tăng với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
