- Thủ phạm lừa học sinh Việt mua vé máy bay giả lĩnh án
- Bán ôtô đã cầm cố ngân hàng phạm tội gì?
- Bán ma túy giả có phạm tội lừa đảo?
Theo cáo trạng, trong tháng 7-2015, Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) tiếp nhận công văn của Văn phòng Chính phủ đề nghị xác minh làm rõ người tự xưng tên là Nguyễn Trí Đức và tự nhận là trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Cục trưởng Cục quản trị tài vụ và Ngân sách Chính phủ, Trưởng ban quản lý dự án Chính phủ.
Quá trình điều tra xác minh, đến 13-8-2015, Cơ quan ANĐT (Bộ Công an) đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp và tạm giữ, đồng thời khởi tố bị can đối với Trịnh Phi Long và Nguyễn Thị Kim Cúc để điều tra về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2014, Long làm việc tại một Công ty Bảo hiểm và tham gia một số hội thảo trong lĩnh vực đầu tư dự án. Quá trình này, Long tự đặt in cac-vi-sit đề tên “TS. Nguyễn Trí Đức”, chức vụ Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Cục trưởng Cục quản trị tài vụ và Ngân sách Chính phủ, Trưởng ban quản lý dự án Chính phủ.
Đầu năm 2015, Long đã sử dụng công nghệ in ấn, chỉnh sửa một Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ, nhằm phục vụ ý đồ lừa đảo. Tháng 4-2015, Nguyễn Thị Kim Cúc liên hệ với TS.Nguyễn Trí Đức (là Trịnh Phi Long mạo danh), và được Long chuyển email tài liệu “Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cán bộ chiến sỹ Bộ Công an tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội”, và “Đề cương dự án sử dụng vốn ODA, tuyến nối quốc lộ 91 với đường nam Sông Hậu”.
Đối tượng Trịnh Phi Long và Nguyễn Thị Kim Cúc
Sau đó, Cúc liên hệ với các doanh nghiệp và giới thiệu là người của Ban dự án Chính phủ, có khả năng xin được dự án, mời chào các doanh nghiệp tham gia dự án của Chính phủ. Khi các doanh nghiệp liên hệ, Cúc khoe được 2 đồng chí nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước “cho” các dự án chính phủ, rồi dẫn họ đi gặp Long, cũng tự nhận là con nuôi của một lãnh đạo cấp cao. Tiếp đó, Long làm giả Quyết định chỉ định thầu cho các doanh nghiệp xin dự án rồi yêu cầu chuyển tiền để “chạy” Quyết định chỉ định thầu chính thức.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 11-2013 đến tháng 7-2015, Trịnh Phi Long đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,4 tỉ đồng. Còn Nguyễn Thị Kim Cúc đã lừa được một doanh nghiệp 10.000 USD. Vụ án đã được Viện KSND Tối cao phân công Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự sơ thẩm.
