Đột kích ‘tổng hành dinh’ phân phối… số ‘lô, đề’ trái phép tại căn hộ trên tầng 20 ở quận Hà Đông

  • 03/05/2021 08:01
  • 0 bình luận
  • M.H
  • In bài
ANTD.VN -  Qua công tác nắm tình hình, quản lý nhân khẩu kết hợp phát huy phong trào người dân tố giác tội phạm, các lực lượng thuộc Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã bóc gỡ đường dây lừa đảo tinh vi dưới hình thức mua bán trái phép số “lô, đề”.

10 người “chui” trong căn hộ chung cư cùng hàng chục thiết bị công nghệ hiện đại

Trung tuần tháng 4, thực hiện chỉ đạo của Công an quận Hà Đông về việc tăng cường kiểm soát, nắm bắt nhân khẩu ở các khu chung cư, nhà trọ, khách sạn trên địa bàn để phòng, chống người nhập cảnh trái phép, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, Công an phường Yết Kiêu phát giác sinh hoạt bất thường của nhóm thanh niên thuê trọ tại Tòa A, Chung cư SAMSORA 105 phố Chu Văn An.

Đột kích ‘tổng hành dinh’ phân phối… số ‘lô, đề’ trái phép tại căn hộ trên tầng 20 ở quận Hà Đông ảnh 1

Kẻ chủ mưu Trần Văn Bắc

Số đối tượng này thuê căn phòng trên tầng 20, cửa phòng luôn đóng kín và chỉ thoáng mở cho 1, 2 người đi chợ rồi lập tức khóa chặt. Bí mật xác minh, Công an phường Yết Kiêu nắm được người đứng ra thuê phòng là Trần Văn Bắc (SN: 1992, trú tại Vạn Thái, Ứng Hòa, Hà Nội). Điều đáng nói, Bắc là đối tượng đang có Quyết định truy tìm của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình, do liên quan đến hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức sử dụng mạng máy tính.

Trước tính chất phức tạp của sự việc, Công an phường Yết Kiêu đã báo cáo ban chỉ huy Công an quận, đề xuất tăng cường CQĐT vào cuộc, xác minh.

Khoảng 13h ngày 29-4, lực lượng Công an quận Hà Đông bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính căn phòng 2023; phát hiện 10 đối tượng đang tá túc với biểu hiện nghi vấn.

Danh tính các đối tượng gồm: Trần Văn Bắc; Phạm Văn Nam (SN: 1998, quê quán Pleiku, Gia Lai); Hoàng Văn Hoan (SN 1995, quê quán Vị Xuyên, Hà Giang);

Dư Trọng Nghĩa (SN: 1995, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội); Nghiêm Xuân Đức (SN 2004, quê quán Duy Tiên, Hà Nam); Trần Xuân Hoà (SN 1999, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội); Bùi Văn Thiện (SN: 1994, quê quán Lạc Sơn, Hòa Bình); Hà Duy Tuấn (SN 1993, quê quán Thái Thụy, Thái Bình); Nguyễn Văn Long (SN 1996, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội); và Phạm Văn Kiểm (SN 1991, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội)

Dấu hiệu nghi vấn bị cơ quan Công an phát hiện, đó là trong căn phòng này có đến 37 chiếc máy tính xách tay được kết nối với khoảng 100 D.com-4G (thiết bị kết nối mạng Internet); nhiều điện thoại di động, thẻ ngân hàng các loại, cùng hơn 100 triệu đồng.

Trục lợi bằng “thú” hàm giàu nhờ đỏ đen

Được sự phân công của ban chỉ huy Công an quận, Đội Điều tra tổng hợp đã chủ trì công tác đấu tranh, phối hợp với Công an phường Yết Kiêu và các lực lượng liên quan đã chứng minh, làm rõ dấu hiệu phạm tội tinh vi của nhóm đối tượng này.

Đột kích ‘tổng hành dinh’ phân phối… số ‘lô, đề’ trái phép tại căn hộ trên tầng 20 ở quận Hà Đông ảnh 2

Các đối tượng trong vụ án

Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của những người hám lợi, mong làm giàu, muốn “đổi đời” thông qua việc đánh “lô, đề” trái phép, Trần Văn Bắc - kẻ chủ mưu - đã tự nghĩ ra các con số, sau đó sử dụng mạng xã hội facebook, rồi tự giới thiệu, đưa thông tin là nhân viên của Công ty sổ xố Miền Bắc, mỗi ngày đều có được một bộ "số lô", "số đề", "số ba càng" chính xác, đánh là sẽ trúng theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở hàng ngày.

Với “miếng mồi” đó, Bắc cùng các đồng phạm rao bán các số “lô, đề” với giá số “lô” 7 triệu đồng/1 số; số “đề” 20 triệu đồng/1 số, số “ba càng” 40 triệu đồng/1 số.

Để “chuyên nghiệp hóa” quá trình phạm tội, khoảng cuối tháng 3-2021, Trần Văn Bắc thuê căn phòng 2023, Tòa A, chung cư SAMSORA, bố trí làm tổng hành dinh lắp đặt máy tính và thuê người làm.

Bắc còn đầu tư 37 chiếc máy tính xách tay và thuê người cài phần mềm MaxCare (là phần mềm quản lý các tài khoản facebook đã bị hack, đăng nhập tự động và đăng bài tự động vào các tài khoản facebook). Tiếp đó, kẻ chủ mưu còn thuê khoảng 10.000 tài khoản facebook đã bị hack, cài vào 37 máy tính xách tay (mỗi máy khoảng 300 tài khoản facebook và đều được cài phần mềm MaxCare để đăng tự động vào số tài khoản này để đăng bài, đưa thông tin giả mạo vào các tài khoản facebook này để câu khách);

mua khoảng 100 chiếc Dcom 4G (thiết bị kết nối mạng Internet), 1 máy in màu và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, nhiều điện thoại với nhiều sim số khác nhau (trong đó có nhiều sim số đẹp).

Ngoài 1, 2 đối tượng được thuê chuyên đi chợ, nấy cơm, giặt giũ, Bắc tuyển 7 nhân viên, trả lương 5 triệu đồng/1 tháng với từng phần việc như đăng bài, đưa thông tin vào các tài khoản facebook; quản lý, kiểm soát máy tính, hỗ trợ kỹ thuật việc đăng bài, đưa thông tin trên các tài khoản facebook trong nhóm…

Các bài đăng gồm phần chữ và hình ảnh kèm theo liên quan đến số “lô”, số “đề”, số “ba càng vip” đều do Bắc soạn, chuẩn bị rồi gửi đến tất cả các máy tính này vào khoảng 19h hàng ngày (sau khi có kết quả sổ xố kiến thiết miền Bắc).

Nội dung bài viết khi đăng tải vào các tài khoản facebook đều công khai số điện thoại, zalo của Bắc nhưng dưới nhiều cái tên khác nhau. Nam, Nghĩa, Thiện, Tuấn, Hoan, Hòa, Đức chỉ phụ trách đăng bài vào các tài khoản facebook. Khi có người có nhu cầu liên hệ mua số “lô”, số “đề”, số “ba càng vip” thì Bắc sẽ trực tiếp giao dịch, trao đổi, tư vấn, và xưng tên là Lê Anh Dũng...với danh nghĩa là nhân viên Công ty sổ số kiến thiết miền Bắc, thậm chí là Phó trưởng phòng của Công ty sổ số kiến thiết miền Bắc.

Khi người mua mắc bẫy, chuyển tiền qua tài khỏa, Bắc cùng đồng bọn sẽ chiếm đoạt và dừng giao dịch.

Bằng thủ đoạn trên, CQĐT bước đầu xác định Trần Văn Bắc cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt được của ít nhất 3 người tại Hải Phòng, Hà Nội và Hòa Bình, gần 100 triệu đồng.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu và chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng: Phạm Văn Nam, Hoàng Văn Hoan, Nghiêm Xuân Đức, Dự Trọng Nghĩa, Trần Xuân Hòa, Bùi Văn Thiện, Hà Duy Tuấn, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’

Riêng đối tượng Trần Văn Bắc, hiện Phòng CSHS Công an tỉnh Thái Bình đang làm việc liên quan đến vụ án khác, nên CQĐT Công an quận Hà Đông đang phối hợp điều tra, xử lý.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân quận điều tra, xác minh mở rộng và làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật. Ai lài bị hại liên quan đến các đối tượng trên và thủ đoạn trên, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (gặp Điều tra viên Trần Đình Trọng - Đội Điều tra tổng hợp, số ĐT: 0948408662 - 0983.143.143).

Tin cùng chuyên mục