Cuộc truy lùng một tỷ phú đôla là trùm tội phạm nguy hiểm nhất châu Á

• [ẢNH] Trùm ma túy khét tiếng gốc Trung Quốc bị bắt giữ tại Hà Lan
• Hà Lan điều chế ma túy đá nhờ “đầu bếp” Mexico
• Khám phá mạng lưới thông tin bí mật của “ông trùm” El Chapo

Trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất thế giới cuối cùng đã sa lưới sau nhiều năm điều hành tổ chức buôn lậu ma túy hoành hành khắp châu Á

Tse Chi Lop (57 tuổi), đã bị bắt khi dừng chân ở Hà Lan trên chuyến bay từ Đài Loan đến Canada hôm 22-1 theo yêu cầu của Cảnh sát Liên bang Australia. Cơ quan này đã theo dõi “ông trùm” liên quan đến nhiều vụ nhập lậu ma túy trị giá hàng tỷ đô la vào Australia từ năm 2008. “Hắn nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất và bị bắt nhờ thông tin tình báo của chúng tôi” - người phát ngôn cảnh sát Hà Lan Thomas Aling cho biết hôm 23-1.

Tse Chi Lop là ai?

Tse Chi Lop sinh ra tại Trung Quốc, sau đó chuyển đến sống tại Toronto (Canada) và có tiền án buôn ma túy. Nghi can này thường sinh sống ở Macau, Hồng Kông và Đài Loan trong những năm gần đây. Sau khi biết có một cuộc điều tra quốc tế về các hoạt động của mình, Tse được cho là đã trốn ở Đài Loan, nơi không có hiệp ước dẫn độ với các quốc gia hắn bị truy nã. Hiện đang bị Hà Lan giam giữ, trùm ma túy châu Á phải đối mặt với việc bị dẫn độ sang Australia. Tuy nhiên, giới chức Australia vẫn chưa tiết lộ những cáo buộc mà họ định đưa ra đối với người được cho là “ông trùm” này.

Chuyên gia Jeremy Douglas, đại diện Văn phòng Ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc tại Đông Nam Á - Thái Bình Dương (UNODC) cho rằng, Tse Chi Lop thuộc hàng “ông trùm” tội phạm ma túy nguy hiểm nhất thế giới cùng Joaquin “El Chapo” Guzman (Mexico) hay Pablo Escobar (Colombia). Chiến dịch mang mật danh Kungar bắt giữ Tse Chi Lop có khoảng 20 cơ quan chức năng trên khắp thế giới tham gia.

Đó là những thị trường hoặc trung tâm buôn lậu của ông trùm này như Mỹ, New Zealand, Canada, Nhật Bản, Myanmar, Lào, Thái Lan… Các nhà chức trách cho rằng, hơn bất kỳ kẻ buôn ma túy nào khác ở châu Á-Thái Bình Dương, Tse Chi Lop đại diện cho quá trình hiện đại hóa và tập hợp hóa tội phạm có tổ chức. Tổ chức mà Tse bị cáo buộc là một tổ hợp của các hội Tam Hoàng (Trung Quốc), tội phạm có tổ chức của Australia, các băng đảng Nam Mỹ và các trùm tội phạm châu Âu.

Đường dây của Tse Chi Lop có thể nhập tới 70% tổng lượng ma túy vào Australia. Ủy ban Tình báo hình sự Australia năm 2012 đã mô tả “mạng lưới liên hệ được thiết lập tốt trên các cơ cấu kinh doanh và công ty hợp pháp, cho phép họ che giấu các hoạt động tội phạm của mình”. Năm ngoái, Cảnh sát Liên bang Australia tuyên bố, tổ chức này này là “mối đe dọa lớn đối với Australia… không chỉ về ma túy bất hợp pháp mà còn về buôn lậu người và vũ khí”.

Lần theo dấu vết

Năm 2011, Cảnh sát Liên bang Australia bắt đầu theo dõi một triệu phú ở Melbourne với lý lịch bất thường. Suky Lieu (người Australia gốc Việt) bị theo dõi khi anh ta gặp các trùm mafia lâu đời ở Melbourne. Nhân vật này cũng ăn tối với các trùm tội phạm có tổ chức châu Á và Australia. Nguồn tin tình báo cho rằng, anh ta là cầu nối với nguồn cung cấp ma túy nhập khẩu dường như “vô tận” ở Sydney và Melbourne. Lieu bị bắt vào năm 2013 nhưng sau đó, các cuộc điện thoại ghi âm được phát trong phiên tòa cho thấy Lieu chỉ là người quản lý hậu cần, đang làm theo lệnh từ xa.

Trong quá trình theo dõi đường dây của Suky Lieu, cảnh sát Australia đã cho phép, thậm chí tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển tiền bán ma túy từ Australia sang châu Á với hy vọng điều đó sẽ giúp xác định “ông trùm” đang điều hành ở nước ngoài. Tiền buôn bán ma túy đã được rửa ở Australia và đổ vào một loạt các liên doanh bao gồm các sòng bạc trực tuyến, các chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng, các công ty xây dựng thương mại, các công ty bất động sản…. khắp châu Á.

Hồ sơ của tòa án cho thấy, Lieu tỏ ra nghiêm túc nhất khi giao dịch với một người đàn ông ở Hồng Kông có biệt danh “anh Ba”. Roland Singor - điều tra viên của Cảnh sát Liên bang Australia theo dõi vụ việc này cho biết, “anh Ba” là người rất thận trọng. Nếu có điều bất ổn xảy ra như tiền và hàng bị giữ, người quản lý của ông ta sẽ gọi để nói rằng ông chủ lớn không hài lòng. “Chúng tôi bắt đầu để ý đến “anh Ba”, người có khả năng kiểm soát toàn cầu và có thứ hạng nghiêm túc với tư cách là đầu sỏ buôn lậu quốc tế” - Roland Singor nói.

Đến năm 2015, các cơ quan phòng chống ma túy xác định “anh Ba” là Tse Chi Lop, một người đàn ông thấp bé, trung niên và có khuôn mặt béo trông giống kế toán hơn là trùm tội phạm. Sinh năm 1964 ở Quảng Đông, Tse đã tham gia hội Tam Hoàng trước khi di cư đến Canada vào những năm 1980. Năm 1996, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt người này vì liên quan đến một đường dây buôn lậu ma túy. Sau khi ngồi tù 9 năm, Tse đã thiết lập lại các mối liên hệ với nhóm của mình và âm thầm bổ sung các vị trí điều hành hàng đầu của tổ chức tội phạm có tên “Công ty”. Năm 2013, chiến dịch Volante của Cảnh sát Liên bang Australia đã bắt giữ Lieu và 35 người khác, nhưng đường dây phân phối ma túy của Tse Chi Lop ở Australia nhanh chóng được củng cố.

Liên tiếp các chiến dịch giăng lưới

Vào tháng 4-2017, nhà chức trách Australia tiếp tục mở chiến dịch Jacaranda, thu giữ 903kg Methamphetamine liên quan đến Tse Chi Lop. 6 tháng sau, cảnh sát Australia và chính quyền Đài Loan chặn được một chuyến ma túy khổng lồ khác đến Tây Australia. Tổ chức này cũng dính líu đến vụ thu giữ 600kg Methamphetamine từ một chiếc du thuyền neo đậu tại cảng Naha ở Okinawa, đó là vụ buôn bán ma túy lớn nhất Nhật Bản. Nhiều tháng điều tra kéo dài hàng năm trời, cảnh sát Australia kiên nhẫn theo dõi Tse Chi Lop và các cộng sự của hắn thông qua chiến dịch Kungar. Các sĩ quan liên lạc của cảnh sát liên bang Australia ở Myanmar, Washington, Thái Lan, Trung Quốc và Hồng Kông đã làm việc với những người đồng cấp đáng tin cậy để thu thập thông tin tình báo mới về hoạt động của “Công ty”.

Tổ chức tội phạm “Công ty” hầu như tránh bị đưa lên các phương tiện truyền thông và sử dụng các hành vi bạo lực trong hoạt động kinh doanh. Lý do vì họ đã công nghiệp hóa việc sản xuất ma túy thông qua các siêu phòng thí nghiệm ở bang Shan (Myanmar) và tiếp cận kho dự trữ lớn tiền chất ở miền Nam Trung Quốc.

Tổ chức này được cho là đã phái tay chân đến Australia - thị trường sinh lời cao nhất của nó - để xử lý việc phân phối bán buôn cho các trùm ma túy địa phương. Chìa khóa khác dẫn đến sự lớn mạnh của “Công ty” là “nuôi” các công ty vận chuyển và hậu cần tại các thị trường “đói” ma túy như Australia. Các thành viên của tổ chức này cũng bị nghi ngờ có liên kết với các chính phủ trong khu vực, đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng lớn theo chương trình Vành đai và con đường của Trung Quốc, một dự án kinh tế lớn nhằm xây dựng các liên kết thương mại và vận tải từ Đông Á sang châu Âu.

Vào ngày 9-12-2020, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa cộng sự thân cận của Tse Chi Lop - ông trùm hội Tam Hoàng Wan Kuok Koi - vào “danh sách đen” với cáo buộc Wan lợi dụng chương trình Vành đai và con đường để rửa tiền. Điều này mang tính biểu tượng chính trị hơn là thực tế, nhưng nó cũng ngăn ông trùm này giao dịch với bất kỳ cơ sở kinh doanh hoặc đơn vị tài chính nào của Mỹ. Tuy vậy, Australia quyết tâm “bắt sống” Tse Chi Lop. Cảnh sát Liên bang Australia phải dựa vào một công cụ cũ và mất thời gian là đề nghị các quốc gia nghi ngờ là nơi “ông lớn” ẩn náu hoặc di chuyển thì hợp tác bắt giữ. Cuối cùng thì “anh Ba” đã phải đối mặt với công lý ở Australia.