Lập công ty "ma" để rửa tiền có thể bị phạt tù tới 15 năm Triệt xóa nhóm đối tượng rửa tiền, lừa đảo qua đầu tư tiền ảo Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia
Con trai Tổng thống Colombia ra tòa vì tội rửa tiền Mỗi năm có trên 11.000 vụ án về tội phạm có rủi ro rửa tiền Con trai cựu Thủ tướng Thái Lan bị truy tố vì tội rửa tiền
Cân nhắc mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân với tội rửa tiền Chấp hành nghiêm pháp luật, phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm Xử lý hình sự - nạn sử dụng chất cấm sẽ thuyên giảm
