- Lừa đảo ngân hàng, cựu giám đốc lĩnh án chung thân
- Nhân viên ngân hàng "cầm" 500 triệu đồng chạy việc
- Kinh doanh thua lỗ, "chế" hồ sơ giả lừa đảo hàng loạt ngân hàng
Ngày 23-4, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 7 bị can phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH xây lắp và vật liệu công nghiệp (Công ty CIMCO, địa chỉ tại khu Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); và truy tố 6 bị can khác về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – chi nhánh Thăng Long (OCB Thăng Long) và Ngân hàng Thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long (PG Bank Thăng Long).
Bị can Chu Minh Ngọc
Nhóm 7 bị can bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm: Chu Minh Ngọc, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty CIMCO, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH vật tư kỹ thuật TMC (Công ty TMC); Hà Trùng Dương, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư thiết bị Tam Sơn (Công ty Tam Sơn), Giám đốc Công ty TNHH vật tư kỹ thuật TMC; Lê Thị Hương, nguyên Kế toán trưởng Công ty CIMCO; Trần Mạnh Hải, thành viên Công ty CP thép Vinarich; Lê Thành Dũng, Giám đốc Công ty CP kinh doanh dịch vụ Vạn Lộc; Vũ Duy Trinh, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty CP dịch vụ bảo vệ 24/7; Nguyễn Văn Phượng, nguyên Đội trưởng Đội bảo vệ Công ty CP dịch vụ bảo vệ Năm Sao.
Nhóm 6 bị can bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" gồm: Vũ Đức Thực, nguyên Giám đốc Ngân hàng OCB Thăng Long; Lương Duy Huỳnh, nguyên Giám đốc PG Bank Thăng Long, và 4 bị can nguyên là trưởng, phó phòng, chuyên viên của 2 chi nhánh OCB Thăng Long và PG Bank Thăng Long.
Cáo trạng xác định, từ năm 2010 đến năm 2011, Công ty CIMCO kinh doanh thua lỗ. Để có tiền trả nợ và sử dụng vào mục đích khác, Chu Minh Ngọc đã chỉ đạo Lê Thị Hương lập khống báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh... để được ký 3 hợp đồng tín dụng với OCB Thăng Long và PG Bank Thăng Long.
Tiếp đó, Ngọc chỉ đạo Hương phối hợp với Hà Trùng Dương lập và ký khống hợp đồng, xuất hóa đơn GTGT khống về việc mua bán thép với các Công ty TMC, Công ty Tam Sơn, Công ty Vạn Lộc, Công ty Vinarich. Ngoài ra, Ngọc chỉ đạo Vũ Duy Trinh và Nguyễn Văn Phượng ký khống biên bản giao nhận tài sản đảm bảo, biên bản kiểm tra tài sản đảm bảo, ký khống hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ tài sản bảo đảm nợ vay...
Bằng các “biện pháp” này, công ty của Ngọc đã được OCB Thăng Long giải ngân hơn 253 tỷ đồng và 214.616 USD; PGBank Thăng Long giải ngân hơn 270 tỷ đồng và 4,3 triệu USD.
Lập tức, Chu Minh Ngọc yêu cầu Giám đốc của Công ty TMC, Công ty Tam Sơn, Công ty Vinarich, Công ty Vạn Lộc chuyển lại số tiền đã giải ngân, để ông ta sử dụng thanh toán nợ và chi phí hoạt động của các công ty do Chu Minh Ngọc thành lập.
Tính đến ngày 20-10-2016, Ngọc còn nợ OCB Thăng Long hơn 87 tỷ đồng (trong đó có đủ căn cứ chứng minh Ngọc đã chiếm đoạt 58 tỷ đồng); nợ PG Bank Thăng Long hơn 146 tỷ đồng.
Sau khi Hội đồng định giá tài sản đảm bảo của Chu Minh Ngọc tại 2 Chi nhánh ngân hàng nêu trên, cáo trạng đã xác định tổng số tiền Ngọc chiếm đoạt là hơn 132,3 tỷ đồng.
Về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, cáo trạng nêu rõ, 6 bị can gồm các Giám đốc, nguyên trưởng phó phòng, chuyên viên của 2 chi nhánh ngân hàng OCB Thăng Long và PG Bank Thăng Long trong quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn và hồ sơ giải ngân của Công ty CIMCO đã vi phạm nhiều quy định, khiến tội phạm trong vụ án này đã diễn ra trót lọt.
