- Thành lập hàng loạt công ty "ma" để "trộm" tiền ở nước ngoài
- Bắt đối tượng vận chuyển 100 triệu đồng tiền giả
Theo cáo trạng, tháng 7-2015, Dương sang Campuchia gặp người quen tên là Hùng, và được rủ góp vốn tham gia vào đường dây vận chuyển, mua bán USD giả từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.
Theo thỏa thuận, Dương tham gia vận chuyển 30.000 USD giả từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh để giao cho khách hàng, khi xong việc sẽ được trả công 20 triệu đồng. Ngày 9-11-2015, Hùng và Dương nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua đường tiểu ngạch ở khu vực Mộc Bài, Tây Ninh.
Một ngày sau, Hùng và Dương về đến khách sạn Tân Hải Long (TP Hồ Chí Minh). Hùng giao cho Dương một số mẫu USD giả để Dương mang vào khách sạn đưa cho một người phụ nữ tên là Thanh xem “hàng”, thoả thuận mua bán.
Quá trình này, đối tượng Dương đã bị tổ công tác của Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện, kiểm tra. Cơ quan Công an thu tang vật gồm 282 tờ USD giả mệnh giá 100 USD. Sau khi Dương bị bắt, Hùng đã bỏ trốn.