Các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Hoàng Vũ - Tổng giám đốc Công ty Tâm Mặt Trời; Thiên Sanh Trí - Phó tổng giám đốc; Đỗ Văn Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Lê Văn Đình - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
Theo cáo trạng, vào cuối năm 2012, CQĐT Bộ Công an nhận được đơn của công dân tố giác một số đối tượng thuộc Công ty Tâm Mặt Trời sử dụng mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Công ty Tâm Mặt Trời được Vũ, Hiền và Đình thành lập từ tháng 9-2009, trụ sở tại phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM.
Mặc dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép trong lĩnh vực kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử, nhưng Công ty Tâm Mặt Trời vẫn hoạt động kinh doanh lĩnh vực này, với 2 website www.emt.vn và www.emt.com.vn, từ đó tạo ra các “gian hàng ảo” giống như sàn giao dịch thương mại điện tử để lừa bán cho khách hàng.
Từ tháng 9-2009 đến tháng 10-2012, các đối tượng đã bán tổng số 23.348 “gian hàng ảo”, thu được số tiền hơn 121 tỷ đồng. Kết quả điều tra và điều tra bổ sung xác định các bị can đã chiếm đoạt số tiền 8,7 tỷ đồng.
