- 59 bị cáo trong đường dây đánh bạc “M88” lĩnh án
- Dàn cảnh cờ bạc bịp chiếm đoạt tiền tỷ
- Xét xử 59 bị cáo trong đường dây đánh bạc “M88” cực lớn
Trong số các đối tượng bị truy tố có Phạm Huy Toàn, SN 1977, trú tại TP.HCM, Giám đốc Công ty CP truyền thông FAM. Toàn được xác định là đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trên trang Fun88.com.
Theo cơ quan tố tụng, khoảng tháng 3-2013, Toàn gặp 2 phụ nữ tự giới thiệu tên là Thủy và Hoàng Anh tại một quán cà phê trên địa bàn quận 3, TP.HCM. Tại đây, Toàn thỏa thuận với 2 phụ nữ sẽ mở nhiều tài khoản ở ngân hàng và chuyển danh sách các tài khoản này cho họ. Tiền công Toàn được chi trả là 100 USD/tài khoản và phí rút, chuyển tiền hàng tháng là 200 USD.
Về sau, Toàn biết mục đích và số tiền chuyển qua các tài khoản là để cá độ bóng đá và các trò chơi trực tuyến ăn tiền trên mạng internet. Nhận thức việc này là vi phạm pháp luật, Toàn vẫn chỉ đạo nhiều nhân viên mở gần 60 tài khoản để chuyển cho Thủy và Hoàng Anh đưa lên giao diện trang Fun88.com làm tài khoản đại diện để nhận tiền từ các con bạc.
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định các tài khoản trên được sử dụng làm tài khoản đại diện cho Fun88.com và đã nhận, chuyển số tiền hơn 300 tỷ đồng. Phạm Huy Toàn đã thu lợi bất chính hơn 700 triệu đồng.
Trong số 27 con bạc bị truy tố về tội đánh bạc có những đối tượng đã giao dịch hàng tỷ đồng. Điển hình như Trần Thị Bích Phượng, SN 1990, trú tại TP.HCM đã chuyển vào tài khoản của Fun88 hơn 1,2 tỷ đồng và nhận lại hơn 830 triệu đồng. Cam Văn Dũng, SN 1980, trú tại Hà Nội, đã chuyển qua các tài khoản đại diện của Fun88 gần 2,5 tỷ đồng và rút ra hơn 1,3 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh danh tính thật và vai trò của 2 đối tượng Thủy và Hoàng Anh.
