Vào thời điểm đó, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (nay là Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội) đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an thành lập Ban chuyên án bóc gỡ toàn bộ đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc này.
Những biểu hiện bất thường
Chuyên án triệt xóa đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc mang tên “Nổ hũ” bắt đầu từ những thông tin ít ỏi qua công tác phối hợp nghiệp vụ của trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an). Qua rà soát, trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng thuê căn hộ tại khu Ngoại giao đoàn (Hà Nội) sinh hoạt khép kín, ít giao tiếp, nhưng lại sử dụng dày đặc thiết bị điện tử, đường truyền mạng công suất lớn, hoạt động cả ngày lẫn đêm. Những biểu hiện bất thường nhanh chóng được tổng hợp, báo cáo. Tiếp nhận thông tin khi đó, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp chỉ đạo xác minh các nguồn tin, nhận định tính chất vụ án và các đối tượng trong đường dây, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an thành lập Ban chuyên án để đấu tranh, triệt xóa trong thời gian sớm nhất.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng lúc đó rất sốt ruột. Đồng chí thường xuyên gọi hỏi, nghe báo cáo hàng ngày về kết quả trinh sát, các thông tin thu thập được. Đồng chí nhấn mạnh, tệ nạn cờ bạc gây ra rất nhiều hệ lụy tiêu cực trong đời sống nhân dân. Không chỉ các gia đình tán gia bại sản, hôn nhân tan vỡ, mà còn kéo theo cả nguy cơ phát sinh các loại tội phạm như trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, thậm chí giết người để có tiền đánh bạc. Do vậy, càng sớm triệt xóa, bắt giữ đường dây đánh bạc này càng sớm ngăn chặn được những hệ lụy xấu.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, phía sau căn hộ tưởng chừng bình thường là một mắt xích trong hệ thống vận hành trò chơi đánh bạc trực tuyến “Nổ hũ”. Càng đi sâu, quy mô vụ án càng được hé lộ. Hệ thống này có hàng triệu tài khoản tham gia với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2. Dòng tiền giao dịch mỗi tháng ước tính lên tới khoảng 2.500 tỷ đồng. Đây được xác định là một trong những đường dây đánh bạc trên không gian mạng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã huy động gần 50 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ, chia thành nhiều mũi vừa trinh sát thực địa, vừa đấu tranh trên không gian mạng. Quá trình điều tra xác định Trương Ngọc Tú (SN 1983, HKTT tại phường Việt Hưng, quận Long Biên (cũ), Hà Nội) là đầu mối quan trọng, từ đó mở rộng ra các đối tượng chủ chốt như: Lương Hải Đăng (SN 1994, HKTT tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh (cũ), Hà Nội), Nguyễn Ngọc Anh(SN 1986, HKTT tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa (cũ), Hà Nội) và Nguyễn Trường Sơn (SN 1984, ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai (cũ), Hà Nội).
Đây là những đối tượng giữ vai trò điều hành, tổ chức hoạt động đánh bạc, phân chia lợi nhuận, quản lý hệ thống đại lý. Bộ phận kỹ thuật gồm: Lưu Văn Dũng (SN 1992, ở Tiền Phong, Mê Linh (cũ), Hà Nội), Ngô Anh Hoàng (SN 1990, ở thành phố Thái Nguyên (cũ), tỉnh Thái Nguyên) và một số đối tượng khác, đều có trình độ công nghệ thông tin cao, phụ trách vận hành hệ thống, thiết lập các lớp bảo mật, xây dựng “tường lửa” nhằm che giấu hoạt động. Các đối tượng có mối quan hệ thân quen, tổ chức hoạt động khép kín, ăn ở tập trung, hạn chế tiếp xúc bên ngoài. Toàn bộ giao dịch được thực hiện qua tài khoản ngân hàng đứng tên người khác, sim rác, thẻ cào viễn thông, khiến việc lần theo dấu vết gặp rất nhiều khó khăn.
Khó khăn lớn nhất của Ban chuyên án là thu thập và bóc tách dữ liệu. Toàn bộ thông tin được lưu trữ trên nền tảng “đám mây”, phân tán trong khối lượng dữ liệu khổng lồ. Việc xác định chứng cứ giống như “đãi cát tìm vàng”. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, các lực lượng đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập dữ liệu phục vụ điều tra. Để đẩy nhanh tiến độ phá án, người Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã trực tiếp nghe, phân tích và đưa ra chỉ đạo cụ thể cho từng giai đoạn.
Cất lưới
Sau gần 2 tháng kiên trì đấu tranh, toàn bộ hệ thống đường dây “Nổ hũ” dần được làm rõ. Ban chuyên án xây dựng kế hoạch phá án với yêu cầu cao nhất về tính đồng bộ và chính xác.
Khi đó, vị tư lệnh của Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng đặc biệt lưu ý: Thời điểm phá án phải được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo các mũi triển khai đồng loạt. “Chỉ cần chậm vài giây, các đối tượng có thể xóa toàn bộ dữ liệu, khi đó chứng cứ sẽ không thể khôi phục” - yêu cầu này được quán triệt tới từng tổ công tác.
Ngày 22-5-2020, cơ quan điều tra quyết định “cất lưới”, các mũi công tác đồng loạt triển khai. Tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, lực lượng công an ập vào kiểm tra, khám xét. Các đối tượng bị bắt giữ bất ngờ không kịp phản ứng. Tại địa điểm điều hành trò chơi “Topvip” ở quận Thanh Xuân, cơ quan công an thu giữ hơn 2.000 sim điện thoại, hơn 100 thiết bị phát 3G, hệ thống gửi tin nhắn spam cùng hàng trăm giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng phục vụ giao dịch.
Tài liệu thu giữ cho thấy, chỉ trong vài ngày, tổng số tiền giao dịch tại 4 đại lý cấp 1 đã lên tới khoảng 120 tỷ đồng. Trong khoảng thời gian ngắn, số lượt người chơi đạt gần 2 triệu lượt. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc lên tới gần 7.900 tỷ đồng, lợi nhuận thu về hàng chục tỷ đồng. Kết thúc chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố 16 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Nhìn lại toàn bộ quá trình, có thể thấy đây là chuyên án đặc biệt phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều lực lượng, sự kiên trì, bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ, cùng với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo CATP Hà Nội mà trực tiếp là đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra.
Trong suốt quá trình đấu tranh, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng không chỉ giữ vai trò chỉ huy, định hướng mà còn thường xuyên động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, yêu cầu từng bước đi phải chắc chắn, hiệu quả, đảm bảo mục tiêu cao nhất là triệt xóa triệt để đường dây.
Chuyên án “Nổ hũ” khép lại, nhưng cũng là lời cảnh báo về mức độ tinh vi, phức tạp của tội phạm công nghệ cao. Đồng thời cho thấy, trong cuộc đấu tranh này, sự chủ động, quyết liệt và trách nhiệm của lực lượng công an có ý nghĩa quyết định. Và phía sau thành công của chuyên án, là những trăn trở rất đời thường của người Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra về những hệ lụy xã hội, những gia đình bị tan nát do cuốn vào vòng xoáy cờ bạc, để từ đó thôi thúc việc hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân…
