Tổng cục Hải quan thông tin về vụ 3 công chức bị khởi tố trong vụ buôn lậu tinh quặng sắt

ANTD.VN - Cùng thời điểm Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong vụ án buôn lậu tinh quặng sắt thì ngày 27/3, Tổng cục Hải quan cũng đã tạm đình chỉ công tác đối với 3 công chức thuộc Cục Kiểm định liên quan vụ việc.

Ngày 27/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Phùng Như Tùng (41 tuổi, Trưởng Trung tâm phân tích, Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan), Hoàng Duy Huân (40 tuổi, cán bộ trung tâm này), Lê Khánh Hương (40 tuổi, cán bộ Chi cục Kiểm định Hải quan 1, Cục Kiểm định Hải quan) và Lê Thị Thanh Hương (52 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm công nghệ địa chất khoáng sản, Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Đây là hoạt động tố tụng trong giai đoạn thụ lý điều tra vụ án buôn lậu xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Vụ án được Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan chuyển hồ sơ trước đó.

Trước đó, tháng 8/2019, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu (Đội 7) đã tiến hành điều tra, xác minh đối với Công ty CP Diệp Bảo Anh (MST: 5300722710), địa chỉ tại số 074 đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Các bị can vừa bị khởi tố, bắt tạm giam

Căn cứ kết quả điều tra xác định toàn bộ số hàng hóa hơn 56.781 tấn thuộc 79 Tờ khai do Công ty Diệp Bảo Anh làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, xuất khẩu hàng hóa khai báo là “Xỉ có thành phần chính là Fe2O3, SiO2… thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột”, thực tế đều là tinh quặng sắt.

Toàn bộ số hàng hóa này không có nguồn gốc hợp pháp. Trị giá hàng hóa vi phạm lên tới khoảng hơn 66,5 tỷ đồng.

Các đối tượng có liên quan thuộc Công ty Diệp Bảo Anh đã có hành vi cố ý khai báo sai về tên hàng, lập khống hồ sơ nguồn gốc đầu vào, sử dụng chứng từ giả mạo đưa vào bộ hồ sơ hải quan để xuất khẩu hàng hóa thuộc diện không được phép xuất khẩu.

Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu cấu thành tội Buôn lậu quy định tại Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, các đối tượng có liên quan trong Công ty Diệp Bảo Anh và các Công ty khác  có liên quan đã có hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn… có dấu hiệu cấu thành Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách.

Tổng cục Hải quan cho biết, quá trình thụ lý hồ sơ, Cơ quan An ninh điều tra (A09) đã bắt tạm giam các đối tượng chính trong Công ty Diệp Bảo Anh, đồng thời có công văn yêu cầu phía Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) phối hợp để điều tra. Cục Điều tra chống buôn lậu đã trao đổi và cung cấp đầy đủ thông tin cũng như bàn giao bổ sung cho A09 những tài liệu quan trọng liên quan đến lĩnh vực về khoáng sản (Tinh quặng sắt).

“Trên tinh thần không bao che, xử lý nghiêm cán bộ nếu có sai phạm, căn cứ kết quả điều tra, xác minh ban đầu của Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, Cục Kiểm định Hải quan rà soát, đánh giá, xem xét xử lý đối với các tập thể, cá nhân liên quan trong vụ việc trên.

Ngày 27/3/2020, Tổng cục Hải quan đã tạm đình chỉ công tác đối với 3 công chức: Phùng Như Tùng, Hoàng Duy Huân và Lê Khánh Hương thuộc Cục Kiểm định để phục vụ kiểm điểm, xem xét trách nhiệm” – Tổng cục Hải quan thông tin.