Tóm gọn “ông trùm” cho vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc số tiền hơn 1.000 tỷ đồng

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội phát hiện một nhóm tội phạm có tổ chức do Vũ Sinh Lợi, SN 1982, trú tại thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội cầm đầu.

Lợi đã có 1 tiền án, 1 tiền sự, thường xuyên chỉ đạo nhiều đàn em “máu mặt”, có “số má” và đều đã có tiền án, tiền sự tại địa phương như Nguyễn Chí Tỉnh, SN 1989, cũng trú tại xã Vân Côn và Đỗ Hoài Nam, SN 1991, trú tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai cùng một số đối tượng khác hoạt động cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, nhận số lô, đề trên mạng Internet với số tiền giao dịch từ 1-2 tỷ đồng/ngày.

Sau khi xác minh, thu thập tài liệu ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đây là ổ nhóm nhiều đối tượng tham gia, hoạt động có tổ chức trên nhiều địa bàn nên đã báo cáo Ban Giám đốc CATP xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá.

Chân dung "ông trùm" Vũ Sinh Lợi

Thông tin trinh sát báo về cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được liên quan đến hoạt động phạm tội của ổ nhóm trên cho thấy, Vũ Sinh Lợi là đối tượng cầm đầu chỉ đạo, điều hành hoạt động phạm tội của ổ nhóm và thường không trực tiếp ra mặt.

Nguyễn Chí Tỉnh và Đỗ Hoài Nam là đàn em thân thiết, được xem là cánh tay phải của Lợi được giao quản lý, giao dịch, và điều hành các đối tượng cấp dưới để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và ho vay lãi nặng… với các đối tượng khác.

"Ông trùm" Vũ Sinh Lợi cùng đàn em bị bắt giữ

Ổ nhóm này hoạt động với tính chất lưu manh, xảo quyệt, luôn chuẩn bị sẵn tinh thần, thủ đoạn để đối phó, che giấu hành vi phạm tội, sẵn sàng chống đối, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ khi thấy cơ quan Công an tiếp cận, triệu tập. Trước những thông tin, tài liệu thu thập được về các đối tượng như trên, Ban chuyên án đã đặt ra nhiều tình huống, phương án để củng cố, thu thập tài liệu trước khi phá án.

Ngày 12-10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội, tập trung gần 100 cán bộ chiến sĩ, đồng bộ triển khai 12 tổ công tác tổ chức khống chế, bắt giữ đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng. Lợi cùng 14 đàn em đã bị đưa về trụ sở cơ quan Công an để đấu tranh, làm rõ.

Căn cứ tài liệu điều tra cùng lời khai của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, khoảng năm 2021, do không có nghề nghiệp, lại cần tiền tiêu xài nên Vũ Sinh Lợi bàn với Nguyễn Chí Tỉnh cùng nhau góp vốn nhận các số lô, đề hoặc giao các tài khoản cá độ bóng đá, tài khoản lô, đề trên mạng Internet cho khách có nhu cầu chơi.

Ổ nhóm do "ông trùm" Vũ Sinh Lợi cầm đầu không chỉ cho vay lãi nặng mà còn tổ chức cờ bạc dưới nhiều hình thức

Lợi và Tỉnh thống nhất cho Tỉnh là người quản lý, điều hành, giao dịch việc đánh bạc với khách chơi. Sau đó, Tỉnh lấy tài khoản cá độ bóng đá và tài khoản lô, đề của một người đàn ông để chia nhỏ, giao cho nhiều khách chơi khác nhau thông qua tin nhắn trên các ứng dụng Zalo, Telegram.

Hàng tuần, Tỉnh thông báo cho Lợi biết số tiền thắng thua qua nhóm Zalo, Telegram. Lợi sẽ chịu trách nhiệm 20% tổng tiền thắng thua với khách, Tỉnh chịu trách nhiệm số tiền còn lại. Để che giấu hành vi phạm tội, Tỉnh dùng nhiều số điện thoại “sim rác”, đăng ký nhiều tài khoản trên các ứng dụng mạng xã hội khác nhau để nhận các số lô, đề hoặc trao đổi các nội dung liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Lợi chỉ đạo Tỉnh và các đàn em, đối tượng liên quan phải cất giấu điện thoại, máy tính và các thiết bị liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, khi phát hiện lực lượng chức năng thì phải vứt, đập ngay điện thoại, thiết bị để tiêu hủy chứng cứ. Hàng ngày, sau khi thanh toán, chốt tiền thắng thua, Lợi, Tỉnh và các đối tượng liên quan sẽ xóa hoặc thu hồi tin nhắn liên quan đến hoạt động bài bạc.

Quá trình điều tra, bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự xác định Lợi và Tỉnh đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức giao tài khoản cá độ bóng đá cho các đối tượng Đỗ Hoài Nam, Vương Sỹ Hào, Đặng Đạt Hợp, Nguyễn Mạnh Trường, Nguyễn Đại Dương với số tiền giao dịch mỗi ngày từ 1-2 tỷ đồng;

Tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề với các đối tượng Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Công Tuyến, Ngô Tuấn Anh, Vương Sỹ Hào, Lương Như Thắng, Hồ Hữu Kiên với số tiền khoảng 500 triệu đồng/ngày. Từ 2021 đến nay, cơ quan Công an cho biết, số tiền đánh bạc của Lợi, Tỉnh với những người liên quan lên đến hơn một nghìn tỷ đồng.

Ngoài hoạt động tổ chức đánh bạc, Nguyễn Chí Tỉnh còn cho nhiều khách hàng tại địa phương vay tiền với mức lãi suất “cắt cổ”, từ 3.000-5.000 đồng/triệu/ngày. Từ khoảng năm 2021 đến nay, Tỉnh đã cho hơn 200 khách vay với tổng số tiền khoảng hơn một tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng làm rõ, ngoài việc nhận tài khoản cá độ bóng đá của Lợi, Tỉnh để đánh bạc thì vợ chồng Đỗ Hoài Nam, Bùi Thị Thêm còn cho nhiều người ở khu vực huyện Quốc Oai vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày. Từ khoảng năm 2021 đến nay, vợ chồng Nam đã cho hơn 300 khách vay với tổng số tiền khoảng 2 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở, làm việc của Vũ Sinh Lợi, Nguyễn Chí Tỉnh, Đỗ Hoài Nam, lực lượng Công an đã thu giữ 10 điện thoại di động các loại, 1 iPad, 1 máy tính xách tay, 3 gậy bóng chày, 2 gậy ba khúc, 1 túi nilon kích thước khoảng 08x04cm bên trong có chứa tinh thể rắn nghi là ma túy, 9 vật nghi là đạn và 4 vật nghi là vỏ đạn, trên 370 triệu đồng và một số giấy tờ, sổ sách khác.

Ngày 23-10-2023, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Sinh Lợi, Nguyễn Chí Tỉnh, Đỗ Hoài Nam cùng 8 đối tượng khác về các tội danh tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.