Theo tài liệu điều tra, tháng 3-2025, do cần tiền để phục vụ việc đầu tư sàn giao dịch ngoại hối (Forex), Phùng Thị Minh Hằng đã đưa ra các thông tin gian dối, không có thật là có sổ tiết kiệm ngắn hạn, khách hàng cần rút tiền ngay và nói với bị hại để huy động tiền trả trước cho khách, sẽ được hưởng lãi suất của sổ tiết kiệm.
Để tạo thêm lòng tin, Hằng còn tạo tài khoản Zalo “ảo” để dựng các đoạn hội thoại giả về việc huy động vốn từ lãnh đạo ngân hàng gửi cho bị hại.
 |
| Đối tượng Phùng Thị Minh Hằng |
Từ tháng 3 đến tháng 4-2025, Hằng đã nhận của bị hại số tiền 3,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên, phần lớn Hằng đã sử dụng để đầu tư tại sàn ngoại hối Forex và thua lỗ hết, đến nay không còn khả năng khắc phục.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ thêm hành vi phạm tội của Phùng Thị Minh Hằng.
