- Chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc 2 doanh nghiệp lừa đảo hàng chục tỷ đồng
- Giám đốc doanh nghiệp chỉ đạo kế toán "hô biến" hoá đơn để trốn thuế 10 tỷ đồng
- Giám đốc doanh nghiệp vào tù vì lập hàng loạt 'công ty ma'
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Hữu Quân (sinh năm 1981, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản Thăng Long (Công ty Thăng Long) ra xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Bị hại trong vụ án là hàng chục cá nhân và 1 doanh nghiệp đã bị bị cáo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng.
 |
Bị cáo Nguyễn Hữu Quân tại phiên tòa. |
Theo cáo trạng truy tố, Dự án xây dựng Trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe cơ giới Tiến Xuân, TP Hà Nội do Công ty BMC làm Chủ đầu tư chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Ngày 15-8-2010, Công ty Thăng Long do Nguyễn Hữu Quân làm Chủ tịch HĐQT ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty BMC để triển khai dự án.
Theo hợp đồng, Công ty Thăng Long không có quyền ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp tác đầu tư với các cá nhân, tổ chức khác để huy động tiền và không được quyền mua bán đất tại dự án.
Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty BMC, Quân tự ý lập Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe cơ giới Tiến Xuân tỷ lệ 1/500 với nội dung, thông tin gian dối, sai lệch so với bản đồ mà Công ty BMC trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
Mục đích của bị cáo là để các nhà đầu tư tin tưởng mua đất dưới dạng ký hợp đồng ủy thác đầu tư và giao tiền cho thủ quỹ, kế toán trưởng của Công ty Thăng Long được Quân chỉ đạo giúp việc từ trước...
Từ ngày 28-9-2010 đến ngày 9-5-2011, Nguyễn Hữu Quân đã chỉ đạo cấp dưới đại diện Công ty Thăng Long ký 12 hợp đồng ủy thác đầu tư với 11 bị hại, thu tổng số tiền gần 12 tỷ đồng và ký Hợp đồng ủy thác đầu tư với Công ty Hạ Long, thu tổng số tiền là hơn 18,8 tỷ đồng.
Sau khi ký hợp đồng với các bị hại, ông chủ Công ty Thăng Long không thực hiện như cam kết, không bàn giao được đất cho bị hại và chiếm đoạt không trả lại tiền. Số tiền huy động của các nhà đầu tư, bị cáo sử dụng chi tiêu cho mục đích cá nhân.
Tài liệu truy tố xác định, tổng số tiền Nguyễn Hữu Quân đã chiếm đoạt của các bị hại là hơn 30 tỷ đồng. Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt được tiền, bị cáo sử dụng gần 3 tỷ đồng mua hơn 2.400 m2 đất tại Thái Nguyên và nhờ người thân đứng tên trên các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó.
Đưa Nguyễn Hữu Quân ra xét xử về các tội danh trên, song Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã phải quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm sáng tỏ thêm một số tình tiết trong vụ án.
