Ngày 14-12-2025, Công an phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên nhận được tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân về việc Nguyễn Thị Hằng có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường đã vào cuộc xác minh, thu thập thông tin, tài liệu về đối tượng cùng phương thức hoạt động để xử lý theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.
Đến ngày 16-12-2025, Công an phường Trần Lãm đã triệu tập Nguyễn Thị Hằng đến trụ sở cơ quan Công an để làm việc, đấu tranh làm rõ các nội dung liên quan. Qua quá trình xác minh và làm việc, Nguyễn Thị Hằng đã thừa nhận hành vi cho vay tiền với lãi suất vượt quá quy định của pháp luật.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Thị Hằng đã cho 6 bị hại vay tiền, tổng số tiền giao dịch lên tới 500 triệu đồng với lãi suất 121,65%/năm.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 18-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hằng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
