Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc bị cáo buộc rửa tiền

  • 10/07/2014 07:39
  • 0 bình luận
  • Khánh Dương
  • In bài
ANTĐ - Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cáo buộc Ngân hàng Trung Quốc BOC (Bank of China) đã thực hiện việc “rửa tiền” thông qua chương trình chuyển tiền mang tên You Huitong. 
Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc bị cáo buộc rửa tiền ảnh 1
Tòa nhà Ngân hàng Trung Quốc BOC (Bank of China)

Theo CCTV, đây là một chương trình đầu tư hợp pháp được cấp phép theo một dự án thí điểm rộng về kiểm tra việc mở tài khoản vốn chặt chẽ của Trung Quốc. Tuy nhiên chương trình này giúp những người Trung Quốc giàu có có thể chuyển một số lượng quỹ không giới hạn ra ngoài biên giới sau khi họ thực hiện các chương trình đầu tư nhập cư. Phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc còn cho hay, BOC và các cơ quan nhập cư Trung Quốc đôi khi đã bắt tay nhau để che giấu nguồn gốc của các quỹ sau khi phóng viên của đài đến tìm hiểu tại các chi nhánh ngân hàng ở Bắc Kinh, Thâm Quyến và Quảng Châu. 

Ngày 9-7, Ngân hàng Trung Quốc BOC đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc trên. BOC cho biết câu chuyện của CCTV dựa trên cuộc điều tra lén lút, “có những nội dung không nhất quán và hiểu sai sự thật”.

(Theo Forbes)

Tin cùng chuyên mục