Lừa đảo hàng loạt ô tô bằng việc mua bán lòng vòng

  • 26/02/2021 15:05
  • 0 bình luận
  • Lâm Vinh
  • In bài
ANTD.VN - Làm chủ cùng lúc nhiều doanh nghiệp, Vinh mua bán ô tô một cách lòng vòng để dễ bề chiếm đoạt được tiền của đối tác.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lưu Hoa Vinh (SN 1971, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại ô tô Trường Xuân) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Với việc giả mạo chữ ký của Giám đốc Công ty TNHH Thương mại ô tô Trường Xuân (Công ty Trường Xuân), Vinh đã thực hiện hành vi lừa đảo trong việc mua bán 5 xe ô tô chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của ngân hàng.

Cụ thể, cáo trạng truy tố bị can này xác định, Công ty Trường Xuân và Công ty TNHH GB Hà Nội đều do Lưu Hoa Vinh thành lập, quản lý, điều hành và là chủ tài khoản. Trong đó, anh Ngô Văn Truyền là Giám đốc Công ty Trường Xuân do Vinh nhờ đứng tên.

Khoảng tháng 11-2017, Lưu Hoa Vinh đã giả chữ ký của anh Ngô Văn Truyền (Giám đốc Công ty Trường Xuân) ký hợp đồng mua bán 5 xe ô tô tải nhãn nhiệu Shacman với Công ty CP Xuất nhập khẩu và đầu tư Phú Thái (Công ty Phú Thái), do anh Vũ Văn Phúc là Giám đốc với tổng giá trị hơn 6,7 tỷ đồng.

Vinh trả trước 600 triệu đồng tiền đặt cọc mua xe ô tô cho Công ty Phú Thái. Số tiền mua xe còn lại, Vinh thỏa thuận với đối tác cho bán lại 5 ô tô trên cho Công ty GB Hà Nội (do Vinh là Giám đốc) để làm thủ tục thế chấp vay tiền của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chi nhánh Thăng Long, Hà Nội.

Tiền vay, ngân hàng sẽ chuyển khoản cho Công ty Trường Xuân. Sau đó, Công ty Trường Xuân sẽ chuyển khoản trả tiền mua xe ô tô còn lại cho Công ty Phú Thái.

Để Công ty Phú Thái tin tưởng xuất hóa đơn giá trị gia tăng và giao hồ sơ 5 xe ô tô, Vinh giả chữ ký của anh Ngô Văn Truyền trong bản cam kết thanh toán với Công ty Phú Thái.

Nội dung bản cam kết này là ngay sau khi VPBank Thăng Long giải ngân cho Công ty GB vay số tiền gần 6 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Công ty Trường Xuân mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Đông Hà Nội, Vinh sẽ thanh toán tiền mua xe cho Công ty Phú Thái.

Tuy nhiên, Lưu Hoa Vinh sau đó tiếp tục ký giả chữ ký của anh Ngô Văn Truyền trong công văn đề nghị Ngân hàng VPBank Thăng Long giải ngân số tiền vay gần 6 tỷ đồng cho Công ty GB vào tài khoản khác của Công ty Trường Xuân mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) chi nhánh Đông Anh, Hà Nội.

Và rồi khi VPBank Thăng Long giải ngân, chuyển số tiền vay nêu trên, Vinh đã nhờ người rút tiền và chuyển số tiền gần 5,6 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty GB Hà Nội tại MB Bank, chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội để trả khoản nợ vay trước đó.

Số tiền còn lại, Vinh sử dụng vào mục đích cá nhân hết. Hiện, Lưu Hoa Vinh không có khả năng khắc phục hậu quả vụ án.

Tin cùng chuyên mục