Trước đó, Hùng Anh và Hạnh bị cơ quan công an bắt quả tang đang nhận 300 triệu đồng của bà Minh (trú ở Hoài Đức, Hà Nội), với hứa hẹn sẽ “chạy” giãn nợ ngân hàng. Theo tường trình của bà Minh, các đối tượng Hùng Anh và Hạnh đã tiếp xúc, hứa hẹn với bị hại trên danh nghĩa là lãnh đạo Công ty CP đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Tín Nghĩa.
Theo CQĐT, cặp đôi Hùng Anh và Hạnh đã thành lập Công ty Tín Nghĩa, chủ động tiếp cận các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn ngân hàng hoặc đang nợ tiền ngân hàng nhưng chưa giãn nợ, khoanh nợ; hứa hẹn có quan hệ với ngân hàng và có thể khoanh, giãn nợ. Nếu đồng ý, đối tác sẽ phải trả cho Công ty Tín Nghĩa 5% đối với các khoản tiền vay tín dụng; 3% đối với số dư nợ vay và 0,25% phí bảo trì tài sản để không bị ngân hàng phát mại tài sản.
Bước đầu, cơ quan tố tụng xác định từ tháng 9-2014 đến tháng 3-2016, Nguyễn Ngọc Hùng Anh và Huỳnh Thị Hạnh đã lừa đảo, chiếm đoạt được hơn 8 tỷ đồng của nhiều cá nhân, doanh nghiệp tại Hà Nội. Vụ án đang được điều tra mở rộng.
