Hai đối tượng bị khởi tố gồm Trần Văn Khánh (SN 1987), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam và Trần Văn Đoàn (SN 1984), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh.
Từ năm 2022 đến năm 2023, Trần Văn Khánh đã mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp của một số công ty “ma” tại khu vực TP. HCM.
Trần Văn Khánh sử dụng các hóa đơn trên để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam nhằm trốn thuế với số tiền trên 2 tỷ đồng.
Với thủ đoạn tương tự, từ năm 2021 đến năm 2022, Trần Văn Đoàn đã mua 3 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp của 1 Công ty “ma” tại Thành phố Hồ Chí Minh để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh nhằm trốn thuế với số tiền hơn 530 triệu đồng.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can đối với Trần Văn Khánh và Trần Văn Đoàn về tội “Trốn thuế”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng có liên quan...
