Khởi tố 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội về việc chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã xác lập chuyên án điều tra vụ một ngân hàng tố giác Công ty Hoàng Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.

Quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội xác định đây vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, được các đối tượng chủ động xây dựng, chuẩn bị và thực hiện ngay từ thời điểm tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.

Các đối tượng phạm tội đã lợi dụng cơ chế tín dụng để chiếm đoạt tài sản bằng nguồn vốn cho vay. Căn cứ quy định pháp luật, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội đã khởi tố 9 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài" và xác định rõ vai trò, hành vi của từng nhóm đối tượng chủ mưu, cầm đầu, điều hành thực hiện, nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký khống hồ sơ, hợp thức hóa pháp nhân, nhóm lập hồ sơ, kế toán, trực tiếp vận hành, luân chuyển dòng tiền...

Theo đó, 9 bị can đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật trong từng thời kỳ, Cụ thể: Công ty Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng...

Cùng với đó, nhóm đối tượng trên còn sử dụng các doanh nghiệp liên quan gồm Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội, Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát, Công ty TNHH MTV Phương Nam 168, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình, Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa và Công ty TNHH MTV 366 để tạo tư cách pháp nhân phục vụ mục đích hoạt động vi phạm pháp luật.

Các pháp nhân này không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân. Hành vi của các cá nhân nêu trên có mối liên hệ chặt chẽ và là các mắt xích quan trọng trong việc thực hiện, che giấu và hoàn tất hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp xác định hành vi phạm tội của nhóm đối tượng trên có tính chất phức tạp, liên hoàn; ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn phát sinh dấu hiệu của các hoạt động rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế...

Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.