Dấu ấn Công an Hà Nội bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, giao dịch trên 1.000 tỷ đồng

Bí mật bên trong ngôi nhà luôn "cửa đóng then cài"

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025 của Công an TP Hà Nội, lực lượng Công an quận Hà Đông (cũ) đã tăng cường bám sát địa bàn, chủ động công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng. Qua đó, ngày 25-12-2024, trinh sát hình sự phát hiện 1 nhóm đối tượng khoảng 20 người thuê nhà làm văn phòng tại tổ 15, phường Yên Nghĩa (cũ), có dấu hiệu hoạt động tội phạm.

Khám phá bí mật bên trong ngôi nhà "bí ẩn"

Qua nắm thông tin ban đầu, nhóm này hoạt động khép kín, ít tiếp xúc với người xung quanh, sử dụng nhiều điện thoại di động và thiết bị mạng, nghi vấn sử dụng công nghệ cao để xâm phạm trật tự xã hội.

Cùng với đó, ngôi nhà nơi các đối tượng thuê có nhiều biểu hiện khả nghi, luôn trong tình trạng "cửa đóng, then cài", chỉ mở cửa đi lại một vài lần trong ngày. Cửa sổ các phòng luôn đóng im ỉm, kéo rèm che kín cả ngày lẫn đêm. Những người sinh sống trong ngôi nhà “bế quan tỏa cảm”, không giao thiệp với bất cứ ai.

Từ những thông tin thu thập ban đầu, Công an quận Hà Đông (cũ) đánh giá nhiều khả năng đây là điểm các đối tượng xấu lựa chọn là “căn cứ” hoạt động tội phạm.

Ban Chỉ huy Công an quận Hà Đông (cũ) đã báo cáo lãnh đạo CATP, xin ý kiến chỉ đạo và đề nghị tăng cường sự vào cuộc của phòng nghiệp vụ. Trên cơ sở tài liệu thu thập, lực lượng phá án đã phối hợp tổ chức kiểm tra, phát hiện quả tang 18 đối tượng đang sử dụng điện thoại di động để quét sinh trắc học thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Ngày 30-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hà Đông (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, tạm giữ hình sự 18 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc và làm rõ, tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Các điện thoại được nhóm tội phạm sử dụng để quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc, đảm bảo "xuyên suốt" cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia

Cơ quan điều tra đã thu giữ 118 điện thoại di động, 7 bộ máy tính cùng nhiều thiết bị mạng; 91 tài khoản ngân hàng, kiểm tra sơ bộ xác định số dư còn 4 tỷ đồng trong tài khoản.

Bóc gỡ đường dây tội phạm hoạt động xuyên quốc gia

Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông (cũ) đã làm rõ đối tượng cầm đầu nhóm đối tượng này là Mã Tư Viễn (SN 1981, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội (cũ)) là người Việt Nam, gốc Trung Quốc.

Nhiều năm trước, Viễn sang Đài Loan (Trung Quốc) học khoa du lịch trường Đại học Đài Bắc - TP. Đài Bắc. Sau khi tốt nghiệp, người này tiếp tục ở lại sinh sống và làm việc, đến năm 2012 thì trở về Việt Nam, kết hôn với Lê Thị Chinh, sinh sống tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

Từ khi về Việt Nam, Viễn làm công việc hướng dẫn viên cho các đoàn khách từ Trung Quốc, Đài Loan sang du lịch tại Việt Nam. Trong thời gian ở Đài Loan, Viễn quen biết với một số đối tượng người nước ngoài và được mời hợp tác làm... ứng dụng để đánh bạc tại Việt Nam. Các đối tượng di chuyển sang Campuchia, Myanmar để học cách thức hoạt động, vận hành các ứng dụng đánh bạc đang hoạt động.

Nhóm đối tượng bị bắt quả tang đang hoạt động phạm tội

Đến tháng 7-2024, các đối tượng thống nhất sẽ không đặt máy chủ tại Việt Nam mà chỉ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc tại Việt Nam. Số tượng người nước ngoài (chủ mưu, cầm đầu) sẽ trả lương 40 triệu đồng/ 1 tháng và tiền môi giới 3 triệu đồng/ 1 nhân viên, cùng 0,3% của tổng số tiền lợi nhuận cho Viễn. Trung bình, đối tượng này được hưởng khoảng 70 triệu đồng/ tháng.

Viễn cùng Chinh thuê nhà làm văn phòng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, mua điện thoại, máy tính, camera… và tìm nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/ 1 nhân viên/ 1 tháng.

Sau khi đã lắp đặt đầy đủ thiết bị, đầu tháng 9-2024, nhóm đối tượng người nước ngoài sang Việt Nam hướng dẫn Viễn quản lý, chia nhân viên thành 4 nhóm, mỗi nhóm chia 2 ca hoạt động 24/24h, hướng dẫn nhân viên thực hiện quét sinh trắc học để chuyển tiền trong các tài khoản ngân hàng.

Nhóm đối tượng trong đường dây bị bắt giữ

Các tang vật bị thu giữ

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi tra soát nguồn tiền, nhóm này đã cài đặt nhiều bộ máy chủ kết nối mạng internet để truy cập thực hiện các thao tác từ nước ngoài, cài đặt chế độ tự động luân chuyển nguồn tiền đánh bạc qua rất nhiều tài khoản trung gian khác nhau.

Trong thời gian từ cuối tháng 9-2024 đến tháng 12-2024, Viễn và Chinh đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản ngân hàng của nhiều ngân hàng thương mại kết hợp giữa nhóm của Viễn, Chinh hoạt động tại Việt Nam cùng với nhóm người nước ngoài thực hiện quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc, đảm bảo xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.

Tổ chức tội phạm cực lớn do người nước ngoài điều hành

Kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm 18 đối tượng trên là "nhánh" quan trọng, có vai trò đồng phạm giúp sức trong tổ chức tội phạm đánh bạc trên không gian mạng, có tính chất xuyên quốc gia với sự tham gia của người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành, lần đầu tiên phát hiện trên địa bàn TP Hà Nội.

Thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, để tránh bị phát hiện, các đối tượng người nước ngoài tổ chức đường dây đánh bạc trên không gian mạng chia thành nhiều khâu, hoạt động ở nhiều quốc gia...

Trong thời gian từ cuối tháng 9-2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”; khởi tố bị can bị can, ra Lệnh tạm giam đối với Mã Tư Viễn, Lê Thị Chinh cùng 16 đối tượng thuộc nhóm Viễn về tội “Tổ chức đánh bạc”; khởi tố 10 đối tượng về tội “Đánh bạc”.

Kết quả điều tra xác định Mã Tư Viễn, Lê Thị Chinh cùng 16 đối tượng thuộc nhóm nêu trên có hành vi giúp sức, vai trò đồng phạm, là mắt xích quan trọng trong hoạt động phạm tội “tổ chức đánh bạc” trên không gian mạng của nhóm đối tượng quản lý, vận hành trang web KUBET. Đây là đường dây hoạt động phạm tội xuyên quốc gia, được tổ chức chặt chẽ, áp dụng triệt để khoa học - kỹ thuật hiện đại để vận hành đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến; các đối tượng chủ mưu, cầm đầu là người nước ngoài, hệ thống máy chủ đều được đặt tại nước ngoài.

Việc các đối tượng người nước ngoài tuyển nhân viên tại Việt Nam để xác thực sinh trắc học phục vụ cho hoạt động phạm tội là hình thức mới, lần đầu tiên phát hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

CATP Hà Nội đã phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan thuộc Bộ Công an triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra mở rộng, rà dựng toàn bộ mô hình hoạt động của các đối tượng vận hành, quản lý trang web KUBET; truy xét, làm rõ, xử lý toàn bộ các đối tượng có hành vi “Đánh bạc” trên trang web KUBET liên quan cổng thanh toán do Mã Tư Viễn quản lý; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.