 |
| Các đối tượng trong đường dây mua bán tiền USD giả bị khởi tố |
Truy theo đường dây tội phạm phức tạp
Khoảng trung tuần tháng 5-2022, Đội An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư, Phòng An ninh kinh tế (CATP Hà Nội) phát hiện một đối tượng thường tiếp cận các doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán ngoại tệ để chào bán đô la Mỹ (USD) với giá thấp hơn thị trường. Đi sâu xác minh, trinh sát nắm được đối tượng này thường xuyên ra nước ngoài, sử dụng nhiều ngoại tệ, nghi vấn có dấu hiệu tàng trữ và mua bán tiền giả, nhất là USD. Nhận định đây là hành vi ảnh hưởng xấu đến an ninh tiền tệ và chính sách ngoại hối của Nhà nước, Đội An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư đã trao đổi với các chuyên gia có kinh nghiệm về ngoại hối để xác minh nguồn tin.
Quá trình điều tra, trinh sát được biết đối tượng rao bán 1 USD là 22.800 đồng, thấp hơn tỷ giá hối đoái trên thị trường, đặc biệt đối tượng còn một lượng USD giả khá lớn. Nhân thân người này lập tức được làm rõ, đó là Đinh Xuân Tiến (SN 1982) trú tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Chỉ huy Phòng An ninh kinh tế nhớ lại: “Quá trình điều tra cho thấy, đối tượng nằm trong đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động phức tạp trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Chính vì vậy, chúng tôi đã báo cáo Ban Giám đốc CATP xác lập chuyên án để tổ chức đấu tranh”.
 |
| Tang vật vụ án |
Chặt từng mắt xích
Bước đầu, ban chuyên án xác định nguồn ngoại tệ giả mà Tiến sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội có nguồn gốc từ phía Nam và Tiến là mắt xích chính của đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả này. Địa bàn hoạt động của đối tượng chủ yếu tại khu vực TP.HCM, Bình Dương... Các đối tượng chủ yếu sử dụng mạng xã hội như Zalo, Telegram, Whatsapp, Viber… và lập nhóm kín để liên lạc nên trinh sát gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận. Tuy nhiên, với quá trình dày công phá án, Ban chuyên án xác định được Tiến đã liên lạc, móc nối được với một số đầu mối tại miền Nam để chuẩn bị bán USD và một số loại ngoại tệ giả với số lượng lớn ra thị trường.
Ngày 15-6-2022, Đội An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư đã báo cáo chỉ huy phòng để đề xuất Ban Giám đốc CATP Hà Nội cử tổ công tác đặc biệt phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức đấu tranh, xác định nguồn tiền giả cũng như bám sát các đối tượng trong đường dây. Từ ngày 18 đến 23-6-2022, tại TP.HCM, lực lượng phối hợp đã xác định được toàn bộ đường dây tội phạm tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả xuyên quốc gia từ Campuchia vào Việt Nam. “Trong điều kiện thời tiết bất lợi, thường xuyên mưa to dài ngày, các đối tượng lại luôn cảnh giác, dùng nhiều thủ đoạn đối phó, nhưng chúng tôi đã phối hợp nhịp nhàng với Công an TP.HCM để từng bước làm rõ, chặt đứt các mắt xích trong đường dây” - chỉ huy Đội An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư nhớ lại.
Quá trình điều tra xác định, đầu mối mà Tiến mua ngoại tệ giả để mang đi tiêu thụ là từ đối tượng Đặng Thị Thúy Vân (SN 1979, trú tại quận 7, TP.HCM). Vân khai thác nguồn USD giả từ Campuchia do đối tượng Huỳnh Thị Búp (SN 1973, mang 2 quốc tịch Việt Nam và Campuchia). Búp gốc ở huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, nhưng hiện cư trú tại Phnôm Pênh, Campuchia. Ngoài ra, ban chuyên án cũng xác định 3 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Tiến Quân (SN 1979, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội, đang sinh sống tại TP.HCM); Nguyễn Văn Hùng (SN 1968, trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng); Đàm Mai Tất Đạt (SN 1991, trú tại phường 3, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Từ kết quả bước đầu của công tác đấu tranh, lực lượng phối hợp nắm được thông tin ngày 24-6-2022, Vân và Tiến sẽ ra Hà Nội để giao dịch một lượng lớn USD giả với đầu mối là khách của Tiến. Ban chuyên án quyết định sẽ cất lưới tại Hà Nội.
 |
| Đối tượng Huỳnh Thị Búp |
Sau gần 50 ngày đêm cất lưới
Đúng “giờ G”, các tổ công tác giám sát chặt chẽ di biến động của các đối tượng, bao vây những địa điểm liên quan tại Hà Nội và TP.HCM. Tại Hà Nội, tổ công tác đã bắt được Tiến và thu giữ 102.800 USD giả. Tiếp đó, Ban chuyên án đã bắt Vân và Nguyễn Văn Hùng khi các đối tượng đang di chuyển tại ngõ 279 Đội Cấn, quận Ba Đình. Tại cơ quan công an, Vân khai nhận nguồn USD giả từ Huỳnh Thị Búp, còn Hùng khai nhận là đầu mối cấp dưới của Vân và có nhiệm vụ tiêu thụ ngoại tệ giả tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác. Tại TP.HCM, cơ quan công an đã khám xét nhà của Vân và thu giữ 280.000 USD giả cùng hơn 4 triệu tiền Turkmenistan. Ban chuyên án đồng thời bắt giữ Đàm Mai Tất Đạt (là đối tượng được Vân thuê) có nhiệm vụ chuyên kiểm tra… chất lượng tiền giả. Sau đó “bà trùm” Huỳnh Thị Búp và đối tượng Nguyễn Tiến Quân cũng đã bị bắt giữ. Cơ quan công an thu giữ trong người Quân 50.000 USD giả do Búp đưa để tiến hành mua bán. Quá trình phá án, Ban chuyên án thu giữ tổng cộng 462.800 USD giả (đều có mệnh giá 100 USD, trong đó có nhiều tờ cùng seri) và nhiều loại tiền Singapore, Thái Lan, Campuchia.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, Huỳnh Thị Búp (tên gọi khác là Chanh The) quen biết nhiều đối tượng có nhiều nguồn tiền giả khác nhau. Búp thường xuyên di chuyển giữa Campuchia và Việt Nam với mục đích tiếp thị cho các đầu mối tại Việt Nam số USD giả cần tiêu thụ, trong đó có Đặng Thị Thúy Vân. Búp khai mua tiền giả của một người mang quốc tịch Campuchia với giá 4 triệu đồng 10.000 USD giả (1 lốc). Sau đó bán lại cho Vân với giá 4,5 - 5 triệu đồng/lốc. Tổng cộng Búp đã vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam rồi bán cho Vân 440.000 USD giả. Búp giao tiền cho Quân để Quân giao lại cho Vân tại khu vực TP.HCM. Sau khi nhận tiền, Vân giao cho các đầu mối cấp dưới là Tiến và Hùng để bán cho khách hàng.
Nhóm đối tượng này thỏa thuận bán cho khách hàng với giá 11.500 đồng/USD (bằng 50% giá thị trường), trong đó Vân thu về 40% giá bán, còn lại 10% Tiến và Hùng hưởng lợi. Tiến đã đặt cọc cho Vân 70 triệu đồng và nhận của Vân tổng cộng 137.000 USD giả, còn Hùng được giao 500 USD giả để giới thiệu cho khách hàng. Tại thời điểm bị bắt, Búp còn khoảng 60 lốc tiền USD giả nhưng đang để tại nhà người bán chưa kịp tiêu thụ.
Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam 7 bị can. Trong đó, 3 bị can về tội “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả” gồm: Huỳnh Thị Búp, Đặng Thị Thúy Vân và Đinh Xuân Tiến; 2 bị can về tội “Tàng trữ, vận chuyển tiền giả” gồm: Nguyễn Tiến Quân, Trần Đăng Quang (SN 1985, trú tại xã Hương Phong, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế); 2 bị can về tội “Tàng trữ tiền giả” gồm: Nguyễn Văn Hùng, Đàm Mai Tất Đạt.
Chuyên án thành công được xem là kết quả đấu tranh, bắt giữ, xử lý số đối tượng và ngoại tệ giả lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Hà Nội.
