Cán bộ ngân hàng ‘bán’ thông tin doanh nghiệp, góp sức cho nhóm lừa chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng

  • 06/12/2019 13:29
  • 0 bình luận
  • HQ
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 6-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin ban đầu về kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua hình thức thu thập, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Theo Cơ quan điều tra (CQĐT), đây là phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, và đối tượng đã lợi dụng thiếu sót của hệ thống ngân hàng trong quản lý tài khoản của cá nhân, tổ chức để thực hiện hành vi phạm tội.

Các đối tượng chính trong vụ án

Các đối tượng chính trong vụ án

Đến thời điểm này, CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gồm: Nguyễn Lê Thanh Tú (SN 1985, trú ở quận Phú Nhuận, TP.HCM); Nguyễn Tiến Hùng (SN 1995) và Nền Ngọc Tuấn (SN 1996), cùng trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Phạm Xuân Huy (SN 1990), và Mạc Đăng Khoa (SN 1991), cùng trú ở tỉnh Vĩnh Long).

Quá trình điều tra, cơ quan Công an cũng đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với Đoàn Lê Tri Viễn (SN 1992, trú ở TP. HCM), cán bộ tín dụng Ngân hàng đầu tư – Chi nhánh Trường Sơn – TP. HCM; Lê Thái Nhân, đồng nghiệp của Viễn, và Nguyễn Thái Thịnh (SN 1994), nhân viên ngân hàng có Chi nhánh Gò Vấp, TP. HCM.

CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định Nguyễn Lê Thanh Tú là đối tượng cầm đầu đường dây phạm tội  này. Tú thuê Đoàn Lê Chí Viễn thu thập thông tin về số tài khoản, mẫu chữ ký, mẫu con dấu, sao kê tài khoản của một số công ty rồi mua với giá từ 10 đến 13 triệu đồng/1 công ty. Khi đặt vấn đề, Tú chỉ nói là để phục vụ hoạt động tiếp thị.

Sau khi có được thông tin như ý định, Tú đặt mua con dấu qua mạng internet, thu thập các ủy nhiệm chi, đơn đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking của các ngân hàng, mua các giấy giới thiệu. Đối tượng, Tú giả chữ ký của kế toán trưởng, chủ tài khoản các công ty trên các giấy tờ, chứng từ để có thể làm thủ tục chuyển khoản tiền qua hệ thống ngân hàng.

Hình thành đường dây phạm tội, Tú tuyển lựa Hùng, Khoa, Tuấn và Huy. Theo đó, Tú đặt làm giấy tờ giả cho Nguyễn Tiến Hùng với chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Mỹ Ngà; giấy tờ giả cho Mạc Đăng Khoa với căn cước công dân mang tên Nguyễn Văn Đức (SN 1994, HKTT: xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để Khoa mở tài khoản tại ngân hàng, phòng giao dịch Tân Hòa - Đồng Nai.

Còn Hùng và Huy có nhiệm vụ thực hiện các thủ tục chuyển khoản từ tài khoản của các công ty đến tài khoản cá nhân của Khoa; hai đối tượng Khoa và Tuấn có nhiệm vụ đi rút tiền.

Đầu tháng 11-2019, Tú giao cho Hùng, Huy bộ thủ tục gồm 5 loại giấy tờ có chữ ký, dấu chữ ký của chủ tài khoản và đóng dấu của Công ty cổ phần thương mại thép Đông Hưng và hướng dẫn Hùng điền các nội dung liên quan.

Sau đó, Tú cùng Hùng điều khiển xe ô tô từ TP. HCM ra Hà Nội. Ngày 20-11, Tú, Huy, Hùng dùng giấy CMND giả dán ảnh của Hùng, mang tên giả là Nguyễn Mỹ Ngà cùng 1 giấy giới thiệu với nội dung Công ty Đông Hưng giới thiệu Nguyễn Mỹ Ngà, nhân viên phòng kế toán đến ngân hàng, thay mặt doanh nghiệp đăng kí số điện thoại nhận biến động số dư và 1 giấy đăng ký thay đổi dịch vụ SMS Banking với nội dung thêm số điện thoại nhận biến động số dư (số điện thoại này do Tú quản lý).

12h50 cùng ngày, sau khi nhận được thông báo Công ty Đông Hưng chuyển khoản số tiền gần 3,2 tỷ đồng, Huy đã chỉ đạo Hùng điền đầy đủ thông tin trên ủy nhiệm chi để chuyển số tiền trên đến tài khoản của Khoa mang tên giả là Nguyễn Văn Đức mở tại Ngân hàng Chi nhánh Biên Hòa – Đồng Nai.

Sau đó, Huy và Hùng đến Ngân hàng chi nhánh Đền Hùng - Phòng giao dịch Văn Lang thuộc TP. Việt Trì- Phú Thọ để thực hiện lệnh chuyển tiền, còn Khoa sử dụng căn cước công dân giả mang tên Nguyễn Văn Đức rút toàn bộ số tiền trên. Vớ bẫm, Tú chia cho Huy, Hùng mỗi người 50 triệu đồng; Khoa, Tuấn mỗi người được 100 triệu đồng.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 2-12, CQĐT đã bắt giữ Đoàn Lê Trí Viễn tại TP HCM. 

Tại cơ quan Công an, Viễn khai đã cung cấp hồ sơ, tài liệu, mẫu chữ ký, mẫu dấu của khoảng 50 doanh  nghiệp cho Huy. Ngoài ra, Viễn còn cộng tác thu thập thông tin thông qua Lê Thái và Huỳnh Công Danh (đang làm việc tại một Chi nhánh Ngân hàng) và Nguyễn Thái Thịnh.

Toàn bộ hồ sơ tài liệu, thông tin, mẫu dấu, mẫu chữ ký về Công ty thép Đông Hưng là do Danh cung cấp cho Viễn, sau đó Viễn cung cấp cho Tú để Tú cùng đồng bọn lập chứng từ giả, chuyển khoản, chiếm đoạt gần 3,2 tỷ đồng nêu trên. 

Sau đó, Viễn được Tú trả công 13 triệu đồng; Viễn chi cho Nhân 3 triệu, Nhân giữ lại 2 triệu và trả công cho Danh 1 triệu đồng.  Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục