Cáo trạng đề nghị truy tố 6 bị can gồm: Ngô Thị Minh Phượng, 55 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty An Khang; Trần Quý Dương, 36 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư An Trung; Đỗ Thùy Linh, 31 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty An Khang (con gái Phượng); Vương Quốc Hải, 36 tuổi, Phó Tổng Giám đốc Công ty An Khang; Vũ Quốc Tuấn, 45 tuổi, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, TP Vũng Tàu và Nguyễn Trung Quốc, 40 tuổi, cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường, TP Vũng Tàu.
Trong số này, Vũ Quốc Tuấn, Nguyễn Trung Quốc bị đề nghị truy tố về tội danh cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan tố tụng, năm 2008 Công ty An Khang lập dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp tại phường 11, TP Vũng Tàu (dự án Metropolitan), với tổng diện tích đất sử dụng 430.000m2, tổng vốn đầu tư gần 9.800 tỉ đồng. Khi dự án mới chỉ được UBND TP Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và chưa hội đủ thêm các điều kiện hợp pháp, Công ty An Khang đã có chủ trương huy động vốn của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng góp vốn, thực chất là hợp đồng bán nền.
Từ cuối tháng 12-2010 đến tháng 12-2013, Công ty An Khang đã ký huy động góp vốn với 296 người, thông qua 333 hợp đồng, thu được 410 tỉ đồng. Trong số những đất nền đã bán có nhiều nền đất chồng lấn đất công và đất các hộ dân đang sử dụng hợp pháp.
Trong đó, Đỗ Thùy Linh ký 283 hợp đồng, thu gần 367 tỉ đồng; Vương Quốc Hải ký 30 hợp đồng, thu hơn 25 tỉ đồng; Đỗ Đức Chính ký 11 hợp đồng, thu gần 12 tỉ đồng. Về số tiền 410 tỉ đồng đã thu của khách hàng, Phượng, Dương đã sử dụng hơn 24 tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng dự án và hoạt động thường xuyên của Công ty An Khang.
Dương được chia hơn 116 tỉ đồng và đã sử dụng mục đích cá nhân; còn Ngô Thị Minh Phượng chiếm hưởng hơn 269 tỉ đồng sử dụng cho bản thân. Tính tới thời điểm khởi tố vụ án, Công ty An Khang chưa có đất nền để bàn giao cho khách hàng như cam kết trong hợp đồng góp vốn.
