Ngày 6/1, TAND TP. HCM xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ chiếm đoạt 120 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tân Bình (gọi tắt là Agribank Tân Bình).
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa (SN 1965, nguyên giám đốc công ty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH Trường Phát Đạt), Trần Thị Lệ Thu (SN 1981, ngụ quận Thủ Đức), Huỳnh Công Phúc (SN 1970), Phạm Duy Soạn (SN 1964, nguyên giám đốc công ty TNHH Trường Phát Đạt), Nguyễn Kim Dzoanh (SN 1965, nguyên giám đốc gông ty TNHH Trường Phát Đạt) và Trần Huỳnh Trâm (SN 1937) bị đưa ra xét xử cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nhóm bị cáo nguyên là cán bộ của Agribank Tân Bình gồm Phạm Việt Văn (SN 1956, nguyên Phó giám đốc), Đỗ Giao Toàn (SN 1976, nguyên Phó phòng Tín dụng), Đặng Thị Duyên Nghĩa (SN 1978, nguyên Trưởng phòng Tín dụng), Ngô Đức Tài (SN 1981, nguyên Phó phòng Tín dụng), Nguyễn Văn Chín (SN 1975, nguyên cán bộ tín dụng), Võ Đức Hùng (SN 1957, nguyên Trưởng phòng Thẩm định) cùng bị truy tố về tội “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Bị cáo Nguyễn Trọng Luân (SN 1960), Nguyễn Minh Hòa (SN 1960) cùng bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Người cầm đầu vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản này được xác định là Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1970, nguyên Phó Giám đốc kinh doanh công ty Reetech trực thuộc Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE) hiện đã bỏ trốn ra nước ngoài, đang bị truy nã quốc tế.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, từ tháng 11/2005 đến tháng 11/2008, Nguyễn Thị Phương Hoa và Trần Huỳnh Nghĩa đã làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của ông ty TNHH Cát Phương Nam và công ty TNHH Trường Phát Đạt vào Công ty REE, làm giả cổ phiếu của công ty REE để lập hồ sơ vay tiền theo nhiều hợp đồng tín dụng, qua đó chiếm đoạt 120 tỉ đồng.
Trong vụ án này, còn có Nguyễn Tám (SN 1958, nguyên Giám đốc Agribank Tân Bình), vào tháng 5/2013, TAND TPHCM đã ra quyết định đình chỉ xét xử do bị cáo này đã chết trong thời gian chờ xét xử.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra đến hết ngày 13/1.
