Ngân hàng phải báo cáo về phòng, chống rửa tiền đối với các giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng Yêu cầu ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng báo cáo giao dịch đáng ngờ Cảnh báo nhiều thủ đoạn mới của tội phạm rửa tiền
