Ngày 31-12-2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ triệt phá thành công chuyên án bắt giữ và khám xét khẩn cấp đối với 35 đối tượng tại các tỉnh và thành phố: Hưng Yên; Bắc Giang; Ninh Bình; Hà Nội; Hải Phòng.
Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ 42 chiếc điện thoại di động; 5 xe ô tô; phong toả 125 tài khoản mở tại 16 ngân hàng khác nhau; 18 thẻ ATM và quy mô giao dịch số tiền lên tới 9.300 tỷ đồng.
Quá trình điều tra bước đầu xác định đường dây trên do Nguyễn Chính Nghĩa (SN 1987, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) cầm đầu. Để thực hiện thủ đoạn lừa đảo, ban đầu đối tượng tham gia vào các hội nhóm kín trên Telegram; Facebook… để mua dữ liệu gồm thông tin cá nhân và số điện thoại của các cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhà phân phối có uy tín trên cả nước, sau đó chỉ đạo đồng bọn giả danh bên mua đặt hàng với số lượng lớn.
Tiếp theo, các đối tượng giả danh bên bán liên hệ với các cá nhân và nhà phân phối có nhu cầu mua để chào hàng với giá rẻ hơn thị trường và thuê công ty vận chuyển độc lập đến bốc xếp hàng hoá.
Khi hàng đã lên xe, các đối tượng yêu cầu người bán chụp ảnh quá trình bốc xếp hàng hoá gửi cho nhóm của Nghĩa. Đối tượng này chỉ đạo gửi ảnh hàng hoá đã ở trên xe cho người mua và yêu cầu người mua chuyển tiền qua tài khoản do nhóm Nghĩa cung cấp.
Các tài khoản nhận tiền và cách rút tiền được Nghĩa thực hiện dưới nhiều hình thức như: Thuê trên mạng xã hội; chỉ đạo đồng bọn mượn của người thân quen để nhận hộ; chuyển vào tài khoản của các cửa hàng bán vàng bạc sau đó cho đồng bọn đến nhận tiền mặt; chuyển vào các tài khoản game bài trực tuyến mục đích để đánh bạc và che giấu dòng tiền, tránh bị Cơ quan Công an phát hiện. Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Nghĩa xoá tài khoản zalo thu hồi toàn bộ tin nhắn trước đó với bị hại.
Với thủ đoạn trên, từ năm 2024 đến nay, nhóm của Nghĩa đã lừa đảo được rất nhiều người với số tiền đặc biệt lớn...
Theo hồ sơ của cơ quan công an, Nghĩa có 2 tiền án về lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM và Công an Hà Nội truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi bị truy nã, Nghĩa trốn sang Campuchia tiếp tục tổ chức hoạt động lừa đảo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chính Nghĩa và 34 đối tượng khác về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc, tiếp tục truy bắt các đối tượng khác có liên quan...
