CQĐT đồng thời ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam về tội tham ô tài sản đối với ông Phan Minh Nguyệt - nguyên Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Hà Nội, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hadico và bà Nguyễn Thị Huyền Hảo, Kế toán trưởng Công ty Hadico.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Hùng (SN 1982, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội), Giám đốc xí nghiệp Bắc Hà, doanh nghiệp thành viên Hadico về tội danh cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tháng 2-2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Minh Nguyệt và Nguyễn Thị Huyền Hảo về tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tháng 12-2015, cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố thêm 3 bị can về cùng tội danh nêu trên, gồm: Đỗ Văn Hảo, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Hadico; Đặng Thị Thanh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty Hadico - Xí nghiệp vườn quả, du lịch Từ Liêm và Nguyễn Thị Chinh, nguyên Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty Hadico - Xí nghiệp vườn quả, dịch vụ Từ Liêm.
Năm 2011, ông Nguyệt là Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hadico (sau này giữ chức Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội) đã chỉ đạo số cán bộ dưới quyền xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp diện tích khoảng 400.000m2 tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để cho thuê, thu tổng cộng gần 22 tỷ đồng. Số tiền này để ngoài sổ sách, sau đó ông Nguyệt sử dụng phần lớn vào chi tiêu cá nhân. Khi bị phát hiện, ông Nguyệt đã nộp lại gần 18 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ năm 2009-2013, ông Nguyệt đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới tại các doanh nghiệp thành viên rút hơn 40 tỷ đồng từ nguồn vốn của Công ty Hadico với lý do cho vay để sản xuất và bình ổn giá, rồi nộp cho ông Nguyệt sử dụng vào mục đích cá nhân.
Năm 2010, để che giấu hành vi gian dối, Nguyệt đã bàn với Nguyễn Trọng Hùng ký khống hợp đồng mua thép với Công ty Vạn Hưng (do Hùng làm giám đốc). Từ đó, Hadico vay 19 tỷ đồng từ một ngân hàng để chuyển vào tài khoản Công ty Vạn Hưng. Số tiền này đã được Hùng rút chuyển cho ông Nguyệt để trả cho xí nghiệp Bắc Hà. Trước khi bị bắt giữ, ông Nguyệt đã trả cho các xí nghiệp hơn 25 tỷ đồng, còn nợ xí nghiệp Bắc Hà hơn 14 tỷ đồng. Quá trình điều tra, người nhà của bị can Nguyệt đã trả nợ thay...
