Các đối tượng liên quan gồm Hoàng Văn Kiên (SN 1972), trú tại xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang là Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại dịch vụ Trung Kiên; Nguyễn Hùng Vĩ (SN 1981), trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh - Giám đốc Công ty TNHH thương mại và chế biến lâm sản Gỗ Vàng và Công ty TNHH thương mại và chế biến lâm sản Miền Tây QN Lê Hùng Dũng (SN 1990), trú tại phường Gò Vấp, TP. HCM, là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Lâm Xuân Cát.
Theo tài liệu điều tra, Kiên đã thực hiện hành vi không lập hóa đơn Giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, không kê khai thuế Giá trị gia tăng đối với việc bán và lắp đặt thiết bị kinh doanh xăng dầu quy mô nhỏ cho khách hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm 2021 - 2024. Tổng số tiền thuế Giá trị gia tăng trốn là trên 258,6 triệu đồng.
Ngày 16/12/2025 và ngày 24/2/2026, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án Mua bán trái phép hóa đơn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh, thành phố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hùng Vĩ và Lê Hùng Dũng về tội Trốn thuế.
Thủ đoạn của các đối tượng là mua trái phép số lượng lớn hóa đơn Giá trị gia tăng khống của các “doanh nghiệp ma” - chỉ tồn tại trên giấy tờ, không có hoạt động kinh doanh thực tế - để hợp thức hàng hóa mua vào không có hóa đơn Giá trị gia tăng và kê khai, quyết toán thuế nhằm mục đích được hoàn thuế, khấu trừ thuế Giá trị gia tăng và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.
Cơ quan CSĐT xác định hành vi trốn thuế của Nguyễn Hùng Vĩ gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 849,3 triệu đồng, Nguyễn Hùng Dũng gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 738,5 triệu đồng.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thuế, mọi hành vi vi phạm về thuế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
