- Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm tội phạm "tín dụng đen" lớn nhất từ trước tới nay
- Bắt 1 ‘chân rết’ của ‘tập đoàn tín dụng đen Nam Long’ trốn truy nã
CQĐT Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ngày 5-3 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Văn Duy (SN 1982) và Vũ Văn Phúc (SN 1988), đều trú tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, để điều tra về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.
Các đối tượng Duy, Phúc và tang vật thu giữ
Cuối tháng 1-2019, Công an thị xã Đông Triều nắm bắt hoạt động của một số đối tượng tỉnh ngoài đến địa bàn hoạt động cho vay nặng lãi. Xác lập chuyên án đấu tranh, trung tuần tháng 2-2019, CQĐT đã làm rõ, bắt giữ Nguyễn Văn Duy, Vũ Văn Phúc; đồng thời kiểm tra hiệu cầm đồ ‘41078’ của nhóm Nguyễn Văn Duy, thu 2 sổ ghi chép, 190 giấy vay tiền, 13 sổ hộ khẩu, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 dùi cui điện, 5 dao, kiếm và nhiều tang vật liên quan.
Kết quả kiểm tra hệ thống sổ sách cho thấy, từ tháng 8-2018 đến tháng 2-2019, nhóm đối tượng này đã cho 335 lượt người vay số tiền khoảng 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 1 tỷ đồng.
Lời khai của các đối tượng thể hiện, Duy và Phúc nhờ người đứng tên mở hiệu cầm đồ ‘41078’ ở thôn Tân Thành, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, thực chất núp bóng để hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi. Cứ ai vay 1 triệu đồng sẽ phải chịu lãi suất từ 4.000 đồng đến 6.000 đồng/1 ngày, tương đương 144%/năm đến 216%/năm. Nhiều trường hợp vay không trả lãi hoặc gốc không đúng hẹn sẽ bị đe dọa, hành hung. Vụ án đang được CQĐT Công an thị xã Đông Triều tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, truy bắt các đối tượng liên quan.
