Theo cáo trạng, từ trước năm 2023, Trần Thị Huệ kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng Hàn Quốc online (tự phát trên mạng xã hội). Huệ không có kho hàng, không có nguồn hàng sẵn, song thường xuyên đăng bài bán sản phẩm trên mạng xã hội facebook, Zalo.
Khi có khách đặt hàng, Huệ sẽ tìm mua lại các sản phẩm trên mạng rồi chuyển cho khách mua để hưởng chênh lệch. Huệ thường bán hàng số lượng nhỏ lẻ, không kinh doanh số lượng lớn.
Đến khoảng đầu năm 2023, bị cáo bắt đầu tham gia đánh bạc trực tuyến trên trang mạng Kubet và bị thua lỗ. Huệ nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền thông qua thủ đoạn huy động vốn của mọi người để kinh doanh hàng hóa online, sau đó lấy tiền góp vốn kinh doanh đó để đánh bạc, tiêu xài cá nhân và trả nợ.
Trong đó, Huệ chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 tỷ đồng của chị Phạm Thị M. (ở Hà Nội). Cụ thể, năm 2023, bị cáo biết vợ chồng chị M. Huệ tự giới thiệu bản thân kinh doanh buôn bán online và rủ chị này góp vốn.
Thời gian đầu, chị M. chuyển tiền cho Huệ theo giá trị đơn hàng bị cáo đưa ra và được chuyển lại đầy đủ tiền giá trị đơn hàng, cộng tiền lợi nhuận như hứa hẹn. Sau khi nạn nhân tin tưởng, Huệ tự tạo ra các đơn hàng khống hoặc nếu có đơn hàng thật thì bị cáo sẽ báo chênh số lượng, giá trị đơn hàng lên gấp nhiều lần để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.
Sau đó, Huệ chỉ sử dụng một phần nhỏ để mua bán hàng hóa. Số tiền còn lại, bị cáo sử dụng chi tiêu cá nhân, trả nợ và đánh bạc qua mạng.
Ban đầu, Huệ thắng bạc nên đã trả tiền gốc và lợi nhuận đầy đủ cho nạn nhân. Đến tháng 7-2023, bị cáo đánh bạc thua nhiều, không có tiền trả. Khi số tiền nợ lên đến 200 triệu đồng thì nạn nhân không đồng ý góp tiền cho Huệ nữa.
Lúc này, bị cáo nghĩ cách nhờ người khác đứng ra nhận bán hàng thay mình, lập nhóm zalo “Thúy An Cung” có cả chị M. để trao đổi thông tin. Những nội dung tin nhắn trao đổi về đơn hàng và khách mua hàng do Huệ soạn.
Do tin tưởng nên từ tháng 4-2023 đến tháng 10-2023, chị M. tiếp tục chuyển cho Huệ hơn 4,4 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo mới chuyển lại cho nạn nhân hơn 2,7 tỷ đồng và còn chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, Trần Thị Huệ còn chiếm đoạt của một người khác, số tiền hơn 516 triệu đồng. Tổng cộng bị cáo đã lừa đảo chiếm hơn 2,2 tỷ đồng của các nạn nhân.
Trước vụ án này, năm 2024, Trần Thị Huệ từng bị TAND huyện Đông Hưng, Thái Bình (cũ) xử phạt 9 năm 6 tháng tù về tội danh trên trong một vụ án khác.
