Nội dung vụ án cho thấy, đầu năm 2010, gia đình bà Cao Thị Thu (SN 1966, ở xã Đông Anh, Hà Nội) có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho thửa đất có diện tích 800m2 là đất tự san lấp hố bom.
Khi biết thông tin trên, Tiệp đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân “có mối quan hệ với người công tác ở Thanh tra Chính phủ nên làm được hết”. Sau đó, Tiệp yêu cầu bà Thu chuẩn bị trước 200 triệu đồng để chi phí.
Tin tưởng, bà Thu đã vay của ông Phạm Đắc Thủy (anh chồng bà Thu) để đưa Tiệp số tiền trên. Nhận tiền, Tiệp nói “do vấn đề này nhạy cảm nên chỉ viết giấy vay nợ” và được bà Thu đồng ý.
Đến khoảng cuối tháng 12-2010, ông Thủy nhờ Tiệp làm sổ đỏ cho diện tích đất khoảng 200m2 là đất khai hoang, nằm sát thửa đất nhà bà Thu. Ngày 28-12-2010, ông Thủy giao cho Tiệp số tiền 100 triệu đồng. Ông Thủy viết giấy xác nhận với nội dung “đưa tiềm cho Tiệp để làm số đỏ đất”.
Cùng thời gian này, Tiệp dẫn dẫn ông Thuỷ, bà Thu đến gặp Bùi Đình Thế và ông Nguyễn Văn Tiếp (SN 1968, ở xã Thư Lâm, Hà Nội) để nhờ Thế và ông Tiếp giúp ông Thuỷ, bà Thu được cấp sổ đỏ. Khi gặp nhau, ông Tiếp giới thiệu với ông Thủy và bà Thu về khả năng làm được sổ đỏ của Thế.
Để ông Thuỷ và bà Thu tin, Thế đưa ra thông tin gian dối về việc có quen biết ông Dương Văn Huế (SN 1970, ở xã Thư Lâm, Hà Nội), làm ở Thanh tra Chính phủ, có thể giúp được cấp sổ đỏ. Thế nói kinh phí hết khoảng 800 triệu đồng, trong năm 2011 sẽ xong. Ông Thuỷ, bà Thu đồng ý.
Khoảng một tuần sau, Thế đi cùng ông Tiếp đến đo đất nhà bà Thu. Sau đó, ông Thủy, Bà Thu đưa cho Tiệp số tiền 300 triệu đồng. Nhận tiền, Tiệp đã đưa cho Thế tổng số 250 triệu đồng, giữ lại 50 triệu đồng.
Đến khoảng đầu năm 2011, Tiệp và ông Thủy đến nhà ông Tiếp. Gặp nhau, ông Tiếp nói có em rể là Dương Văn Huế làm ở Thanh tra Chính phủ và bảo ông Thuỷ đưa tiền cho mình để làm giúp.
Khoảng tháng 1-2011 đến ngày 15-2-2011, ông Thuỷ đã 2 lần đưa cho ông Tiếp tổng số tiền là 350 triệu đồng để làm “sổ đỏ” cho bà Thu. Sau khi nhận tiền của ông Thủy, ông Tiếp đã đưa lại cho Thế nhưng không viết giấy giao nhận.
Sau đó, Thế không làm được sổ đỏ cho bà Thu, ông Thủy. Do đó, hai người này đã nhiều lần đòi tiền. Từ năm 2014 đến cuối năm 2024, gia đình ông Tiếp đã trả đủ số tiền 350 triệu đồng cho ông Thủy.
Ngoài ra, trong năm 2011, theo yêu cầu của Tiệp, ông Thủy đã 2 lần đưa tiền cho Thế để nhờ làm sổ đỏ cho gia đình bà Thu.
Sau khi nhận tiền của ông Thuỷ, Thế đến trụ sở UBND xã Việt Hùng, huyện Đông Anh (cũ), TP Hà Nội và nhà riêng của ông Ngô Văn Đông (nguyên là Phó Chủ tịch xã Việt Hùng (cũ) để nhờ ông Đông làm sổ đỏ cho bà Thu nhưng ông Đông từ chối. Sau đó, Thế không thực hiện như cam kết với ông Thuỷ.
Đến đầu tháng 5-2012, ông Thuỷ nhờ Thế xin cho con gái vào làm việc tại chi nhánh ngân hàng. Thế đồng ý và đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu bản thân có quen biết các lãnh đạo cấp cao, có thể xin được việc cho con gái ông Thủy với chi phí 300 triệu đồng, đưa trước 150 triệu đồng.
Tin tưởng, con gái ông Thủy đã đưa số tiền trên theo yêu cầu của Thế. Sau khi nhận tiền của ông Thuỷ và con gái, Thế không làm được sổ đỏ cho gia đình bà Thu và cũng không xin được việc làm cho con gái ông Thủy. Ông Thủy và con gái nhiều lần yêu cầu Thế trả lại tiền nhưng bị cáo không trả.
Ngày 8-6-2018, ông Thuỷ đến Cơ quan Công an huyện Đông Anh tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thế.
Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2012, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Bùi Đình Thế và Phạm Đắc Tiệp là lao động tự do, không có chức năng nhiệm vụ quyền hạn trong việc làm sổ đỏ nhưng đã đưa ra thông tin gian dối về bản thân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo, có khả năng làm được sổ đỏ có khả năng xin được vào làm việc tại ngân hàng để nhận của ông Phạm Đắc Thủy số tiền 550 triệu đồng; nhận của bà Cao Thị Thu số tiền 200 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền, Phạm Đắc Tiệp đã chiếm đoạt số tiền 250 đồng của bà Thu và ông Thủy để chi tiêu cá nhân hết; Bùi Đình Thế đã chiếm đoạt tổng số tiền là 500 triệu đồng của ông Thủy khi hứa làm sổ đỏ và xin được việc cho con gái ông Thủy.
Xác định các bị cáo đã phạm tội như cáo trạng truy tố, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Bùi Đình Thế 12 năm tù và Phạm Đắc Tiệp 4 năm tù.
