Ông Samuel Pagdilao, Trưởng nhóm điều tra thuộc Cảnh sát quốc gia Philippines cho biết, hầu hết nghi can là người Đài Loan và Trung Quốc, bị bắt giữ khi cảnh sát đồng loạt đột kích vào 20 ngôi nhà ở Manila và thành phố Antipolo lân cận. Chúng nằm trong một đường dây chuyên giả làm đại diện của cảnh sát, công tố viên, tòa án và các công ty bảo hiểm, rồi dọa các nạn nhân rằng tài khoản ngân hàng của họ đang bị sử dụng cho mục đích rửa tiền và tài trợ khủng bố. Sau đó, chúng ép các nạn nhân phải chuyển tiền vào một “tài khoản an toàn” do chúng cung cấp. Với thủ đoạn trên, chúng đã lừa được ít nhất 20 triệu peso (472.000 USD) mỗi ngày. Hiện các đối tượng đang bị giam giữ tại thị xã Canlubang thuộc tỉnh Laguna, phía nam Manila, chờ ngày
xét xử.
