- Đại án VNCB: Y án Phạm Công Danh 30 năm tù, bác kháng cáo 25 bị cáo
- Những "cái tên" trong vụ Hà Văn Thắm tiếp tục bị xử lý là ai?
- "Móc xích" hàng tỷ đồng giữa Hứa Thị Phấn và Phạm Công Danh
Theo đó, CQĐT – Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận Điều tra, đồng thời đề nghị VKSND Tối cao truy tố Phạm Công Danh (SN 1965, trú ở phường 15, quận 11 TP HCM) – nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) cùng 23 bị can ra trước tòa án về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165-BLHS.
Quá trình điều tra mở rộng vụ “đại án” Phạm Công Danh cùng đồng phạm giai đoạn II cho thấy, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Đại Tín (Ngân hàng Đại Tín), Phạm Công Danh đã nắm quyền kiểm soát, chi phối ngân hàng này và sau đó đổi tên thành VNCB.
Với kết luận điều tra vụ án giai đoạn II, Phạm Công Danh tới đây sẽ tiếp tục bị truy tố
Cũng ở vào thời điểm đó, do những khoản nợ xấu rất lớn nên Ngân hàng Đại Tín bị Ngân hàng Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt và mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên đều phải có ý kiến của tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước.
Do có nhu cầu cần tiền sử dụng nên Danh đã lợi dụng vị trí Chủ tịch HĐQT VNCB để chỉ đạo HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát Ngân hàng Đại Tín cùng hàng loạt cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh lập các hồ sơ vay vốn khống bằng cách gửi tiền sang Sacombank, TPBank, BIDV để cầm cố, bảo lãnh và trả nợ các khoản vay do các công ty của cựu Chủ tịch VNBC thành lập hoặc mượn pháp nhân để đứng trên hồ sơ vay vốn đối với các ngân hàng này.
Với cách thức, thủ đoạn phạm tội nêu trên, Danh cùng 23 bị can liên quan đã gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam hơn 6.123 tỷ đồng. Đơn cử như Danh cùng đồng phạm lập hồ sơ khống vay 1.800 tỷ đồng để Tập đoàn Thiên Thanh trả nợ và lập hồ sơ khống vay hơn 1.666 tỷ đồng trả cho nhóm Hứa Thị Phấn trong việc mua bán Ngân hàng Đại Tín…
Về 23 bị can liên quan đến vụ “đại án” Phạm Công Danh cùng đồng phạm ở giai đoạn II này, Kết luận Điều tra của CQĐT cho thấy, phần lớn đều là giám đốc hoặc tổng giám đốc doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và các công ty cho cựu Chủ tịch HDQT VNCB mượn pháp nhân để hoạt động phạm pháp. Trong số ấy, nhiều bị can đã bị kết án về nhiều tội danh khác nhau ở giai đoạn trước.
