Xét xử Hà Văn Thắm: Không thể miễn trách nhiệm hình sự đối với một số bị cáo

ANTD.VN - Sau 5 ngày nghị án, sáng nay 29-9, TAND TP Hà Nội chính thức đưa ra phán quyết về vụ án Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) cùng đồng phạm.

Bước đầu nhìn nhận về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án, HĐXX cho rằng Oceanbank đã vi phạm quy định về kế toán, thống kê; vi phạm quy định về chế độ tài chính của Oceanbank trong từng thời kỳ. Vi phạm của các bị cáo đã vượt qua vi phạm quy định Thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nên không thể chỉ xử phạt vi phạm hành chính. Tổng số tiền mà Hà Văn Thắm cùng đồng phạm chi lãi ngoài là 1.576 tỉ đồng.

Tòa án xác định, hành vi cố ý làm trái của các bị cáo gây hậu quả gián tiếp, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, làm rối loạn thị trường tài chính, gây nguy cơ tăng lạm phát, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân... Hậu quả từ sai phạm của các bị cáo dẫn đến số tiền nói trên không thu hồi được và là một phần nguyên nhân dẫn đến lỗ lũy kế hàng năm.

Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Trần Nam Hà công bố bản án

Từ đó, NHNN phải đưa Oceanbank vào diện kiểm soát đặc biệt, sau đó phải mua lại với giá 0 đồng, đồng thời gánh toàn bộ nghĩa vụ của Oceanbank, làm tăng thêm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước. Hành vi chi vượt lãi suất cho tổ chức nhưng thực chất là chi cho lãnh đạo những tổ chức  này. Trong số tiền hơn 1.576 tỉ đồng, có hơn 246 tỉ đồng được chi cho Nguyễn Xuân Sơn – cựu Tổng giám đốc (TGĐ) Oceanbank và bị bị cáo này chiếm đoạt.

Nhìn nhận tính chất vụ án, HĐXX xác định, Hà Văn Thắm với tư cách là Chủ tịch HĐQT Oceanbank đã ra chủ trương về chi lãi ngoài, chỉ đạo việc chi lãi ngoài trên toàn hệ thống. Do đó, bị cáo Thắm phải chịu trách nhiệm chính về số toàn bộ số tiền thiệt hại. HĐXX cho rằng các bị cáo nguyên là TGĐ, Phó TGĐ Oceanbank, các lãnh đạo phòng, ban tại Hội sở và 34 giám đốc Chi nhánh phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền chi lãi ngoài nói trên.

Đối với các bị cáo là lãnh đạo Oceanbank, sai phạm là một chuỗi mắt xích liên kết với nhau. Mỗi đơn vị và cá nhân của Oceanbank đều tham gia vào quá trình đó, mức độ sai phạm và gây hậu quả khác nhau nhưng các bị cáo đều nhận thức được sai phạm của mình. HĐXX cũng cho rằng các bị cáo đều ăn năn, hối cải, nhiều bị cáo tích cực phối hợp với cơ quan điều tra giúp sớm làm sáng tỏ vụ án. Đây là tình tiết giảm nhẹ.

Nhìn tổng quát vụ án, HĐXX xác định, cần phải xử bị cáo Hà Văn Thắm với mức cao của khung hình phạt. Tiếp đến là các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu, Lê Thị Thu Thủy, lần lượt là cựu TGĐ và cựu Phó TGĐ Oceanbank.

Các bị cáo ngồi nghe HĐXX công bố bản án

Với các bị cáo là lãnh đạo các phòng, ban Hội sở cũng đều là mắt xích tham gia vào quá trình sai phạm của Oceanbank, các bị cáo đều làm theo chỉ đạo, không được hưởng lợi, các bị cáo có nhân thân tốt....  Hậu quả các bị cáo gây ra là nghiêm trọng nên cần áp dụng hình phạt tù là thỏa đáng.

Về 34 bị cáo là cựu giám đốc Oceanbank các chi nhánh có hành vi phạm tội nghiêm trọng, hậu quả để lại nặng nề. Hiện nay chính sách hình sự của nhà nước đối với tội này chưa thay đổi nên không thể miễn trách nhiệm hình sự đối với một số bị cáo như đề nghị của các bị cáo, luật sư cũng như của đại diện VKS.

Dù vậy, HĐXX cũng xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo này như: chỉ làm theo chỉ đạo, không được hưởng lợi, đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả và đặc biệt trong số này còn có nhiều bị cáo vay, mượn, bán nhà để khắc phục hậu quả. Các bị cáo cũng tích cực phối hợp với cơ quan điều tra để thu hồi số tiền thiệt hại.

Hiện, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội vẫn đang tiếp tục phân tích, đánh giá để sau đó đưa ra các phán quyết cụ thể đối với từng hành vi, tội danh của từng bị cáo cụ thể trong vụ án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm.