- Xét xử Hà Văn Thắm: Cựu TGĐ Oceanbank nói khối tài sản khổng lồ chạy lung tung hết!?
- Xét xử Hà Văn Thắm: Các thuộc cấp nữ thi nhau nói nỗi khổ vì "sếp"
- Xét xử Hà Văn Thắm: "Bóng hồng" giữ chức Chủ tịch Công ty BSC chỉ là… hư danh
Theo đó, tại phần thẩm vấn tiếp theo ở vụ án Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) vào sáng nay, HĐXX đã tập trung xét hỏi những cá nhân, tổ chức được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
Và điều gây khó khăn cho tòa án là phần lớn cá nhân đứng đầu các doanh nghiệp bị xác định là đã nhận tiền lãi ngoài hợp đồng đều không trực tiếp “lộ diện”. Thay vào đó, họ cử người đại diện tham gia phiên tòa. Thậm chí, có người còn làm đại diện tới 6 công ty từng gửi tiền ở Ngân hàng TMCP Đại Dương. Hầu hết đại diện các doanh nghiệp liên quan đều phủ nhận việc nhận lãi ngoài.
Đơn cử như các doanh nghiệp là Công ty CP Phân bón dầu khí Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Tổng công ty Phân bón hóa chất dầu khí . Theo người đại diện của các doanh nghiệp này, trong giai đoạn 2008-2015, 3 đơn vị trên thường có quan hệ tín dụng với Oceanbank, trong đó có các hợp đồng tiền gửi.
Trong khi phần lớn doanh nghiệp "rũ phủi" việc nhận lãi ngoài thì Nguyễn Xuân Sơn - cựu TGĐ OCeanbank vẫn tiếp tục khẳng định chi rất nhiều tiền chăm sóc khách hàng.
Vậy nhưng trong các hợp đồng tiền gửi ấy, lãi suất đều được thực hiện theo đúng quy định về tín dụng. “Các khoản đều được hạch toán rõ ràng, đầy đủ và không có lãi ngoài” – đại diện cả cho 3 doanh nghiệp khẳng định. Nói về thông báo của CQĐT, đại diện nhóm doanh nghiệp bị thẩm vấn đầu tiên về việc nhận lãi ngoài cho biết, cuối năm 2016, họ nhận văn bản hỏi về việc này và đều đã có công văn phúc đáp.
Tương tự, tại tòa, người đại diện cho Tổng công ty Dầu Việt Nam cho biết, thời điểm cao điểm, các đơn vị thuộc doanh nghiệp này gửi tiền vào Oceanbank lên đến 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, không đơn vị nào nhận tiền “chăm sóc khách hàng” hay lãi ngoài từ ngân hàng. Đại diện Tổng công ty Dầu Việt Nam cho biết, mặc dù nhân sự của công ty đã có sự thay đổi nhưng họ đã kiểm tra và đều không thấy ai đó nhận lãi ngoài.
Đối với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, HĐXX đặt câu hỏi: “Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (cựu TGĐ Oceanbank - PV) và bị cáo Nguyễn Minh Phương (Phó TGĐ Oceanbank – PV) khai nhiều lần chuyển tiền chi chăm sóc khách hàng cho các cá nhân của doanh nghiệp, đại diện công ty lý giải như nào”? Hồi đáp tòa án, đại diện doanh nghiệp này khẳng định: “Đó chỉ là lời khai một chiều của các bị cáo. Các lãnh đạo công ty đã họp lại và theo tôi được biết không nhận lãi ngoài”.
Tại tòa, đại diện hàng loạt doanh nghiệp tiếp theo là Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí; Công ty Cảng dịch vụ dầu khí và Công ty Tàu dịch vụ dầu khí cũng trình bày cả pháp nhân lẫn cá nhân ở các đơn vị này đều không nhận lãi ngoài.
Nguyễn Minh Thu - cựu nữ TGĐ Oceanbank khai thường chi lãi ngoài theo tỷ lệ 7-3
Ở một số doanh nghiệp khác là Tổng công ty Khoan và dầu khí; Công ty TNHH Nước sâu PVD; Công ty TNHH Một thành viên địa vật lý, đại diện các công ty này cho biết, có mở tài khoản thanh toán và tiền gửi tại Oceanbank. Tuy nhiên, trong quá trình gửi tiền tại ngân hàng các doanh nghiệp này chỉ nhận được hoa và bánh kẹo trong những dịp lễ tết.
Theo lời khai của những cá nhân, tổ chức liên quan được triệu tập tới tòa án, thì chỉ có một số cá nhân nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Oceanbank với số tiền hơn 17 tỷ đồng và đã giao nộp lại. Nhưng đó chỉ là tư cách cá nhân của người đó và không liên quan gì đến doanh nghiệp.
Trong khi ấy, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – cựu TGĐ Oceanbank khai hàng chục lần chuyển tiền cho một số cá nhân của Vietsovpetro với mức từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc từ 1.000 USD đến 2.000 USD. Tương tự, Nguyễn Minh Thu – cựu TGĐ Oceanbank (kế nhiệm Sơn) cũng khai từng đến Vietsopetro nhiều lần để “chăm sóc khách hàng”.
“Định kỳ 2 đến 3 tháng một lần. Năm 2014, theo thanh toán của kế toán thì giao tiền 3 tháng/lần. Mỗi lần đi bị cáo đều nhờ bị cáo Nguyễn Thị Kiều (cựu Giám đốc Oceanbank Vũng Tàu – PV) liên liên lạc trước” – Nguyễn Minh Thu trình bày.
Nối tiếp lời khai trên, cựu nữ TGĐ Oceanbank khẳng định: “Số tiền theo phê duyệt của anh Thắm dựa trên số dư tài khoản. Tỉ lệ tiền chăm sóc khách hàng là 70% cho kế toán trưởng và tổng giám đốc là 30%. Tỉ lệ đó là sự thỏa thuận miệng giữa bị cáo và kế toán trưởng”.
Trước đó, cáo trạng truy tố Hà Văn Thắm cùng đồng phạm xác định, từ năm 2009 đến tháng 4-2014, thực hiện chủ trương của bộ đôi lãnh đạo cao nhất tại Ngân hàng TMCP Đại Dương, hàng chục cán bộ, nhân viên Oceanbank đã chi tiền chăm sóc khách hàng, thực chất là chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi với tổng số tiền lên đến hơn 1.576 tỷ đồng.
