Vụ án gần 10 năm chưa có hồi kết
(ANTĐ) - Vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Xuất nhập khẩu vật tư đường biển (Cty XNKVTĐB) được “lật tẩy” cách đây gần chục năm nhưng đến nay vẫn chưa đi vào hồi kết. Nhiều phiên tòa sơ thẩm đã phải hoàn trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Sự việc kéo dài, khiến người trong cuộc rất sốt ruột.
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa mới đây |
Lập hóa đơn khống “rút ruột” ngân sách Nhà nước
Theo cáo trạng mới đây của VKSND Tối cao đưa ra truy tố 7 bị can gồm Nguyễn Đình Lợi, Hồ Văn Thuận, Ngô Thị Điều, Phạm Ngọc Chương, Phạm Quang Khiêm, Phạm Văn Lin và Nguyễn Văn Hành trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Cty XNKVTĐB (thuộc Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam) với nội dụng: Cty XNKVTĐB có chức năng kinh doanh XNK vật tư, phương tiện vận tải, thiết bị thông tin, điện tử, sắt thép, phế liệu, nông lâm thủy sản. Xuất nhập khẩu sắt thép phế liệu, hàng nông, lâm, thủy sản. Tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa, đại lý tàu biển, môi giới hàng hải, cung ứng tàu biển. Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, một số nguyên là lãnh đạo và cán bộ dưới quyền của công ty đã tìm mọi cách chiếm đoạt tiền của Nhà nước.
Điển hình trong tháng 10 và 11-2000, Nguyễn Đình Lợi (SN 1952 - nguyên Giám đốc Cty XNKVTĐB) đã ký 2 hợp đồng kinh tế số 18 và số 20 với Hồ Văn Thuận (SN 1962 - Giám đốc Xí nghiệp tư doanh Hoa Sơn tỉnh Gia Lai - viết tắt DNHS) để mua hàng nông, hải sản xuất khẩu. Sau đó, Hồ Văn Thuận và Ngô Thị Điều (SN 1964 - Phó Giám đốc DNHS) đã ký 19 hóa đơn GTGT để giao hàng cho Cty XNKVTĐB với trị giá tiền hàng gần 95 tỷ đồng. Theo đó, tiền thuế GTGT lên tới gần 5 tỷ đồng. Sau đó, Cty XNKVTĐB không trả tiền số hàng trên nhưng Ngô Thị Điều vẫn ký khống 19 phiếu thu với số tiền hơn 86 tỷ đồng, thể hiện Cty XNKVTĐB trả tiền mua nông, hải sản cho DNHS.
Về phía Cty XNKVTĐB, sau khi ký hợp đồng mua nông, hải sản đầu vào với DNHS, Nguyễn Đình Lợi đã ký 2 hợp đồng kinh tế số 08 và số 09 với Công ty Thương mại hữu hạn Đạt Thành, Trung Quốc (Cty Đạt Thành) để xuất bán. Sau đó, Nguyễn Đình Lợi và Đỗ Như Quế - Phó Giám đốc Cty XNKVTĐB ký 27 tờ khai hải quan, mở tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn để giao hàng cho Cty Đạt Thành với số tiền hơn 89 tỷ đồng.
Tháng 11-2000, Phạm Ngọc Chương (nguyên Trưởng phòng Thương mại dịch vụ) ký 26 giấy đề nghị Phòng Tài chính kế toán xuất hóa đơn GTGT bán nông hải sản cho Cty Đạt Thành để làm thủ tục thoái thu và hoàn thuế. Sau đó, Nguyễn Đình Lợi, Phạm Quang Khiêm và Phạm Văn Lin (nguyên Trưởng, Phó phòng Kế toán) ký 26 hóa đơn GTGT, tương ứng tiền thuế hơn 4,3 tỷ đồng.
Kết quả điều tra thấy, hồ sơ xuất khẩu nông hải sản mà Nguyễn Đình Lợi ký trình với Cục Thuế TP Hà Nội để xin hoàn thuế GTGT như trên là hồ sơ gian dối để lừa đảo nhằm chiếm đoạt hơn 4.3 tỷ đồng tiền thuế GTGT. Liên quan đến thương vụ làm ăn này, để hồ sơ hợp lệ còn có sự “đóng góp” của Nguyễn Văn Hành (SN 1967 - nhân viên DNHS) là người trực tiếp đi mở tờ khai hải quan theo chỉ đạo của Ngô Thị Điều.
Làm rõ trách nhiệm của các đối tượng
Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, cơ quan CSĐT còn làm rõ những hành vi sai phạm trong việc kinh doanh xăng, dầu theo phương thức tạm nhập tái xuất đối với một số bị can nguyên là lãnh đạo và cán bộ dưới quyền của Cty XNKVTĐB. Do vừa được phép nhập xăng, dầu để tiêu thụ nội địa, vừa tạm nhập để tái xuất nên từ năm 2001-2003, Nguyễn Đình Lợi, Đỗ Như Quế và Lê Hồng Long - Đại diện chi nhánh của Cty XNKVTĐB tại Vũng Tàu đã tạm nhập 11 lô xăng, dầu trên 13 tờ khai hải quan với tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng nhưng sau đó mới xin phép Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) nhằm chiếm đoạt tiền.
Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan CSĐT cũng đã làm rõ hành vi sai phạm của một số cá nhân liên quan như Ngô Thị Thu Hoa - vợ của Hồ Văn Thuận khai: Việc DNHS ký hợp đồng bán hàng, lập các bảng kê, xuất hóa đơn bán hàng cũng như chuyển hợp đồng ngoại để Cty XNKVTĐB ký hợp thức hồ sơ nhằm chiếm đoạt tiền thuế GTGT. Sau khi cơ quan điều tra chứng minh làm rõ hành vi phạm tội của Hồ Văn Thuận và Ngô Thị Điều, Hoa đã chủ động giao nộp 2 tỷ đồng. Ngoài ra, một số cán bộ nhân viên của Cty XNKVTĐB được Lợi giao nhiệm vụ trong thời gian xảy ra tiêu cực nhưng không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại tài sản của Nhà nước nên cơ quan điều tra không đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự mà chỉ yêu cầu xử lý hành chính.
Mới đây, TAND TP Hà Nội đã đưa 7 bị cáo trong vụ án ra xét xử sơ thẩm công khai. Tại tòa, lời khai của các bị cáo có nhiều mâu thuẫn so với nội dung cáo trạng đưa ra truy tố. Đồng thời, xét việc liên quan đến vụ án còn có vai trò, trách nhiệm của một số cán bộ hải quan cần được làm rõ. Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung. Một cá nhân có liên quan đến vụ án đã than phiền: “Vụ án xảy ra gần chục năm trời mà vẫn chưa đi đến hồi kết. Chúng tôi rất mong cơ quan tiến hành tố tụng cần hoàn tất hồ sơ để vụ án sớm được kết thúc…”.
Thanh Quang
