ANTĐ - Tại phiên tòa hôm qua (1-2), TAND TP Hà Nội đã quyết định áp dụng hình phạt 18 năm tù đối với Nguyễn Văn Giang (SN 1981, trú ở số 1, ngõ 20, phố Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội), theo tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
ANTĐ - Sáng 28-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt Trần Thị Ngọc Nữ (SN 1960 ở khu vực An Ngãi, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
ANTĐ - Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng thương mại CP Đại Dương (Oceanbank) - chi nhánh Thăng Long; chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Lê Minh Hằng, nguyên Trưởng phòng giao dịch; Phan Hồng Danh và Trịnh Thị Thanh Thủy, nguyên kế toán và Trần Ngọc Sơn, nguyên thủ quỹ Phòng giao dịch Nguyễn Khánh Toàn thuộc Oceanbank - chi nhánh Thăng Long, về tội danh nêu trên.
ANTĐ - Bằng nhiều mánh khóe và thủ đoạn rất tinh vi, Lê Thị Tương (SN 1973, trú phường Nguyễn Du, Tp Hà Tĩnh) - nguyên cán bộ Khoa dược Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã lừa và chiếm đoạt của hơn 20 người với tổng số tiền hơn 34,5 tỷ đồng.
ANTĐ - "Tôi gây tội ác tày trời, không thể dung thứ! Điều tôi ân hận nhất bây giờ là hành vi phạm tội của tôi còn làm liên lụy đến vợ và các con... Nhờ chị nói giúp với vợ tôi, thay tôi nuôi hai con khôn lớn thành người"
ANTĐ - Kinh doanh bất động sản song “đoản” vốn, Lê Văn Tính (SN 1958), đã thành lập 2 công ty TNHH để tìm cách vay tiền của các cá nhân, tổ chức tín dụng. Bằng nhiều thủ đoạn gian dối, Tính đã vay được hơn 300 lượng vàng.
ANTĐ - Chỉ với tấm thẻ sinh viên kèm theo một chứng minh thư nhân dân, một sinh viên có thể đem đặt tại các cửa hàng cầm đồ để vay được hàng chục triệu đồng. Thực chất đây chính là hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, được biến tướng trá hình dưới các cơ sở cầm đồ. Điều nguy hại là cơn bão tín dụng đen đang tấn công các trường đại học khiến nhiều sinh viên rơi vào cảnh khốn đốn vì nợ nần.
ANTĐ - “Rút kinh nghiệm từ công tác điều tra cho thấy, có tới 80% cơ sở cầm đồ hoạt động “tín dụng đen”, là chỗ dựa để các đối tượng cho vay nặng lãi hoạt động vi phạm pháp luật với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây mất an ninh trật tự” - Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết.
ANTĐ - Ngày 1-10 công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này ngày càng nhận được nhiều đơn thư phản ánh về việc cho đối tượng Nguyễn Sơn Hà cán bộ tín dụng Ngân hành Đầu tư và Phát triển chi nhánh thị xã Thái Hòa vay vốn với số tiền lớn nhưng hiện vị cán bộ này đã “mất tích”.
ANTĐ - Trước sự khó khăn của kinh tế, quỹ “tín dụng đen” bùng phát, tình trạng vỡ nợ do vay nợ xấu, lãi suất cao xảy ra khiến dịch vụ “đòi nợ thuê” phát triển trở lại sau một thời gian bị cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý. Điều đáng nói, hoạt động “đòi nợ thuê” giờ rút vào hoạt động kín đáo, tinh vi hơn...
ANTĐ - Ngày 19-9, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 11 đối tượng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị can được xác định đầu vụ trong vụ án này là Lưu Thị Hoàng Mai - Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Mai trụ sở tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.
ANTĐ - Thành lập 4 trường mầm non tư thục và đảm nhiệm công việc quản lý, Phạm Thị Thanh Tâm (SN 1977), trú tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội đã sử dụng “mác” hiệu trưởng đó để thực hiện hành vi lừa đảo.
ANTĐ - Ngày 23-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắc Lắc đã kết thúc điều tra vụ án và chuyển hồ sơ, đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố Trần Hà Lan Anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 21 tỷ đồng.
ANTĐ - Theo tìm hiểu của PV ANTĐ, một trong những dấu hiệu vi phạm của 3 công ty mà ông Nguyễn Đức Kiên làm chủ tịch HĐQT, là dùng pháp nhân của 3 công ty để mua cổ phiếu, từ đó lập các phương án kinh doanh khống, sau đó đem thế chấp vay tiền của ngân hàng.
ANTĐ - Trên phần đất giáp biên, Chính phủ Campuchia đã cho phép mở 36 sòng bạc và 34 trường gà nhằm tạo nguồn thu và hút khách du lịch. Các sòng bạc và trường gà này nằm tiếp giáp với địa bàn các tỉnh Bình Phước, Kiên Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, Long An, Gia Lai, An Giang. Chúng được xây dựng rất quy mô, có hầu hết các dịch vụ như ăn, nghỉ, vui chơi, giải trí, thậm chí cả gái mại dâm.
ANTĐ - Lợi dụng sự tin tưởng của những “đồng hương” đang lao động ở Hàn Quốc, Vũ Anh Tuấn (SN 1980, trú tại thôn Phúc Lâm, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã vay tiền của nhiều người, sau đó chiếm đoạt rồi bỏ trốn. Hành vi trên của Tuấn đã phải trả giá bằng 10 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”…
ANTĐ - Sau gần một năm tích cực điều tra, ngày 7-7, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ, chuyển đến Viện KSND TP đề nghị truy tố Nguyễn Thị Cúc (SN 1979), trú tại huyện Phú Xuyên, về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
ANTĐ - Những vụ án liên quan đến ngân hàng liên tiếp xảy ra, cán bộ ngân hàng liên tục phải hầu tòa và lĩnh án. Giữa lúc nền kinh tế đang suy thoái và chưa biết đến khi nào mới phục hồi thì điều này quả là đáng sợ...