- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về nạn lừa đảo đầu tư trên sàn forex
- Tổng Giám đốc 'nướng' hàng trăm tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư vào sàn forex
- Kêu gọi đầu tư sàn Forex rồi xóa sạch dữ liệu chiếm đoạt tiền
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Công an tỉnh Bắc Giang vừa phá vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng. Với hình thức kêu gọi khách hàng tham gia đầu tư ngoại hối trên một số sàn giao dịch, sau đó, hướng dẫn khách hàng đặt lệnh bị thua dẫn đến "cháy" tài khoản, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhiều bị hại trong cả nước.
Nhóm 6 đối tượng này hoạt động lừa đảo trên không gian mạng bằng hình thức kêu gọi đầu tư ngoại hối trên một số sàn giao dịch và đã lộ diện.
Trong nhóm này, đối tượng có Ngô Văn Thanh, 28 tuổi, trú tại một chung cư ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) có vai trò đầu mối chính trong tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã xác định trước đó, từ tháng 8-2022, Ngô Văn Thanh đứng tên Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần giải pháp Marketing Onlead tại số 15, ngõ 11, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội tuyển lựa nhân viên bằng cách sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook) giới thiệu, kêu gọi khách hàng tham gia đầu tư ngoại hối trên các sàn giao dịch có tên website như: “bpscap.com”, “skyalliancemarket.com”, “loyalmarkest-svg.com”, “encorefxglobal.com”, “yescomfinancial.com” để thực hiện hành vi lừa đảo.
 |
Các đối tượng trong vụ án |
Cùng thực hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án này còn có Khúc Hoàng Long (SN 1997), Nguyễn Sỹ Đạt (SN 1999), Nguyễn Đức Thắng, (SN 2002), Hoàng Văn Phúc (SN 1999) và Hoàng Việt Dũng (SN 2002).
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố và bắt tạm giam 6 bị can trên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Căn cứ trên dữ liệu thu thập được, từ tháng 9-2022 đến tháng 8-2024, Nguyễn Văn Thanh cùng đồng phạm đã mời, gọi được nhiều người tham gia. Riêng bản thân Nguyễn Văn Thanh được hưởng lợi trên 5 tỷ đồng...
Nguyên nhân sập bẫy lừa đảo
Tại Việt Nam, hiện có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư và tự gọi là “chơi Forex”... Đây là một trong những hình thức đầu tư được nhiều người chú ý. Hiện nay, Việt Nam chỉ cho phép các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh ngoại hối. Do đó, khuyến cáo mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và người tham gia “chơi Forex” được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp, đồng thời tiềm ẩn rủi ro về tài chính cao.
Forex là viết tắt của cụm từ Foreign Exchange, nghĩa là trao đổi tiền tệ quốc tế. Trong đó, thị trường Forex hay thị trường ngoại hối là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi tiền tệ của các quốc gia thông qua hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Hoạt động kinh doanh trao đổi tiền tệ trong thị trường Forex được thực hiện bằng cách mua, bán, trao đổi loại tiền tệ này với loại tiền tệ khác với. Lợi nhuận của giao dịch sẽ tính theo phần chênh lệch giữa việc mua vào, bán ra.
Theo các cơ quan chức năng, mặc dù thủ đoạn lừa đảo không mới, nhưng đánh vào lòng tham của người dân. Thực chất, các kênh đầu tư đều không mang lại nhiều lợi nhuận, nhất là kênh gửi tiết kiệm ngày càng thấp, nên nhiều người mong muốn tìm kênh đầu tư sinh lợi. Vì thế, những đối tượng lừa đảo đã lợi dụng điểm yếu này để câu nhử nạn nhân với lãi suất lên đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn phần trăm. Đã thế, chỉ việc bỏ tiền vào mà không phải làm gì, ngồi không tiền vẫn đổ về tài khoản.
Để tạo lòng tin, những đối tượng này tổ chức các buổi học, tư vấn, tiệc tùng sang trọng, phô bày cuộc sống xa hoa khiến nhiều người tin chỉ cần người huy động, đưa ra những con số, biểu đồ, chạy tới, chạy lui trong các phòng họp khách sạn hoành tráng là có thể “xuống tiền” ngay mà không biết sân chơi đó là cạm bẫy của tội phạm lừa đảo.
Do đó, nhà đầu tư cần hết sức thận trọng, nhất là việc kinh doanh mời chào lãi suất, lợi nhuận cao, có dấu hiệu không minh bạch, không đúng đắn. Người dân, nhà đầu tư trước khi đầu tư có thể tham khảo, xin tư vấn thêm những cơ quan chức năng, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, tránh trường hợp “tiền mất tật mang”.
