Tội danh trốn thuế khó thoát khỏi vòng lao lý
Trốn thuế 7 triệu euro, bị 4 năm tù giam
Hồi tháng 10-2012, ông trùm truyền thông Italia, cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi đã bị kết án 4 năm tù vì thổi phồng giá mua bản quyền các bộ phim Mỹ cho kênh truyền hình của ông nhằm mục đích trốn thuế. Theo lời cáo buộc của các thẩm phán thì trong thời gian từ năm 2001 đến 2003, tập đoàn truyền hình Mediaset của ông Berlusconi, thông qua quá trình mua đi bán lại bản quyền phim ảnh đã che giấu các khoản lợi nhuận đến trốn thuế. Tòa án xác định số thuế thất thu là 7 triệu euro. Ngoài án phạt tù, ông Berlusconi còn bị cấm giữ chức vụ nhà nước trong 5 năm. Mặc dù ông Berlusconi đã đệ đơn kháng cáo, nhưng Tòa án Tối cao Italia ngày 1-8 vừa qua đã quyết định giữ nguyên án phạt đối với ông này.
Trước đó, hồi tháng 9-2012, cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin đã bị bắt tạm giam và thẩm vấn vì liên quan đến một bê bối tham nhũng. Ông này bị nghi ngờ dính líu đến gian lận liên quan đến khách sạn Relais & Chateaux (R&C). Ông Regis Bulot, 64 tuổi, là cựu quản lý cấp cao của R&C, đã bị tạm giam 7 tháng trong thời gian chờ xử án vì bị buộc tội đánh cắp 1 triệu bảng Anh thông qua việc tăng tiền chi phí làm sách hướng dẫn cho các câu lạc bộ thuộc hệ thống R&C trên toàn Vương quốc Anh. Ông Bulot thừa nhận đã trục lợi bất hợp pháp từ việc thanh toán chi phí của khách sạn nhưng phủ nhận việc bơm tiền trái phép vào hệ thống chính trị. Có nghi ngờ rằng, một phần trong số tiền bị rút khỏi R&C có thể được dùng để giúp ông Dominique theo đuổi con đường chính trị bởi vì Bulot và Dominique rất thân thiết.
Tài phiệt Nga bị kết án 9 năm tù trong đó có tội trốn thuế
Sáng 25-10-2003, ngay khi chiếc máy bay riêng vừa hạ cánh xuống sân bay Tolmachevo, tỷ phý Nga Mikhail Khodorkovsky đã bị các nhân viên Cơ quan An ninh liên bang (FSB) bắt giữ và áp giải tới một phòng giam cách ly ở Matxcơva, với các tội danh ban đầu là tham ô và trốn thuế.
Ông Khodorkovsky từng là tỷ phú giàu nhất nước Nga với tài sản trị giá 15 tỷ USD. Sau khi mua được 78% số cổ phần của Yukos, tập đoàn dầu khí lớn thứ hai tại Nga và thứ tư trên thế giới vào năm 2005, Khodorkovsky rất sốt sắng bắt tay vào thực hiện giấc mơ xây dựng đế chế dầu khí của mình, trong đó có mục tiêu “tối thiểu hóa các khoản thuế phải nộp”. Ông đã cho triển khai chính sách “mua dầu ngay tại giếng khoan”, thực chất là trò phù phép mua theo “giá nội bộ trong tập đoàn” mà không phải tính phí vận chuyển. Nhờ thủ đoạn này cũng như sự giúp đỡ của các quan chức biến chất, Khodorkovsky đã giảm được số tiền thuế phải nộp từ 128 xuống còn có 32 rupee trên mỗi tấn dầu. Tính ra chỉ riêng trong năm 1999, trên mỗi tấn dầu khai thác được, Yukos chỉ phải trả tiền thuế ít hơn 10 lần so với Surguneftgas và ít hơn Lukoil 5 lần.
Sau khi vụ bê bối tài chính của tập đoàn dầu mỏ Yukos bị phát hiện hồi cuối tháng 10-2003, Chủ tịch Yukos Khodorkovsky đã lập tức bị bắt giữ với tội danh gian lận, trốn thuế và lừa đảo. Ngày 31-5, sau gần nửa tháng nghị án, một tòa án ở Thủ đô Matxcơva đã tuyên án nhà tài phiệt Mikhail Khodorkovsky 9 năm tù giam vì 11 tội danh, trong đó có tội trốn thuế.
Tội danh bị xử lý nghiêm khắc
Tội trốn thuế ở Mỹ bị xử lý rất nghiêm khắc. Những ngân hàng tiếp tay cho hành động này cũng “khó có đất sống”. Ngân hàng lâu đời nhất Thụy Sĩ Wegelin & Co tuyên bố sẽ đóng cửa vĩnh viễn sau khi chính thức thừa nhận với các nhà điều tra Mỹ hồi cuối tuần trước về việc đã giúp những người Mỹ giàu có cất giữ hơn 1,2 tỉ USD tiền trốn thuế trong gần 10 năm qua. Để ngăn chặn tội phạm trốn thuế, luật tố giác trốn thuế của Sở thuế vụ Mỹ (IRS) đã treo thưởng lớn cho những người tố giác những hành vi gian lận thuế. Mới đây, chính quyền Mỹ đã thưởng cho Bradley Birkenfeld khoản tiền 104 triệu USD sau khi ông này tố cáo những sai phạm về thuế của ngân hàng Thụy Sĩ UBS.
(Còn nữa)
