- Thủ đoạn hoạt động của đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia
- Công an quận Hà Đông khám phá đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng, giao dịch nghìn tỷ
Thủ đoạn tinh vi
Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự Tết Nguyên đán 2025, với phương châm chủ động phòng ngừa, đấu tranh và đấu tranh quyết liệt, lãnh đạo Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tích cực nắm tình hình, nhất là tình hình trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật nói chung và trên không gian mạng nói riêng.
 |
CQĐT thực hiện quyết định tố tụng đối với đối tượng trong vụ án |
Qua đó, Công an huyện Lạng Giang cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một nhóm đối tượng có nghi vấn liên quan đến hoạt động cờ bạc; rồi xác lập chuyên án đấu tranh.
Ngày 18/12/2024, Ban chuyên án quyết định phá án. 5 mũi công tác gồm Công an huyện Lạng Giang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng Cảnh sát Cơ động và đơn vị nghiệp vụ có liên quan của Công an tỉnh Bắc Giang bất ngờ ập vào một số địa điểm ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An bắt giữ các đối tượng tổ chức đánh bạc, mua bán tài khoản ngân hàng liên quan đến website đánh bạc, đối tượng đánh bạc và nhiều tài liệu, phương tiện có liên quan đến vụ án.
 |
Hiện trường 1 địa điểm bị khám xét |
Thượng úy Nguyễn Duy Hoàng, Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Lạng Giang cho biết: “Trong vụ này, đối tượng tổ chức đánh bạc có kiến thức, hiểu biết về công nghệ nên đã có các biện pháp lẩn tránh sự xác minh, thu giữ dữ liệu của cơ quan Công an như thuê địa chỉ máy chủ ở nước ngoài, làm giả các địa chỉ IP, thu mua các tài khoản ngân hàng rác và tài khoản của doanh nghiệp. Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này có hàng nghìn người tham gia, có những ngày số tiền giao dịch đánh bạc lên tới 6-7 tỷ đồng”.
Ban chuyên án bước đầu xác định 16 đối tượng có liên quan đến vụ án này. Trong số đó, Đặng Duy Tiến (SN 1993), trú tại Chung cư Tân Phát, khối Tân Phúc, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, có vai trò chính trong tổ chức đánh bạc.
Quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định: Khoảng tháng 11/2023, Tiến liên hệ qua Telegram với một đối tượng để thỏa thuận, thống nhất là Tiến sẽ giúp đối tượng này quản lý, điều hành một website đánh bạc trên mạng. Chủ tài khoản này sẽ là người đầu tư chi phí để thuê người tạo lập website và trả tiền cho người chơi trúng thưởng. Đồng thời, chủ tài khoản bảo Tiến liên hệ làm việc với chủ một tài khoản Telegram khác để người này tạo, viết code, tức là tạo, soạn ngôn ngữ lập trình cơ bản đưa vào máy tính, thành lập website.
Sau đó, Tiến liên hệ với chủ tài khoản này để trao đổi thì người này đồng ý lập trình cho một website dùng để đánh bạc, hình thức đánh chẵn lẻ, tài xỉu dựa trên mã giao dịch ngân hàng; đồng thời, sẽ hướng dẫn cách thức chơi, cách thức hoạt động, điều hành trang web với giá là 2.000 USDT, tương đương khoảng 50 triệu đồng.
Khoảng tháng 01/2024, website đánh bạc theo đặt hàng đã được bàn giao cho Tiến và hướng dẫn cách thức vận hành của website, cách niêm yết tài khoản ngân hàng lên website để cho người chơi chuyển tiền vào cá cược. Sau đó, Tiến thu mua một số tài khoản ngân hàng của người khác rồi niêm yết lên website để phục vụ hoạt động Tổ chức đánh bạc.
Để tổ chức hoạt động đánh bạc, đối tượng Tiến tuyển nhân viên là Trần Ngọc Quân (SN 1992), trú tại Chung cư Vinaconex 16, khối 17, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và Trần Trung Kiên (SN 1999), trú tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An. Quân làm công việc cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh quảng cáo cho website. Kiên làm công việc nhắn tin mời kéo người chơi tham gia đánh bạc trên website. Quân và Kiên giúp việc cho Tiến đến khoảng đầu tháng 06/2024 thì nghỉ việc.
Khoảng tháng 10/2024, đối tượng Tiến thuê Chu Văn Đường (SN 1996), trú tại xã Quang Thanh, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An làm công việc trả lời, giải đáp thắc mắc của người đánh bạc về website. Đối tượng Tiến cung cấp cho Đường một máy tính có đăng nhập 2 tài khoản Telegam để phục vụ việc trả lời người chơi và hướng dẫn cách thức trả lời người chơi. Ngoài ra, Tiến còn cho Đường tài khoản và mật khẩu quyền quản lý website để Đường đăng nhập vào thực hiện kiểm tra doanh thu của website và chuyển tiền khi Tiến yêu cầu.
Quá trình điều tra đến nay, Ban chuyên án xác định, các đối tượng tổ chức đánh bạc từ tháng 01/2024 với tổng số tiền khoảng trên 500 tỷ đồng với sự tham gia của hàng nghìn con bạc trên địa bàn cả nước. Khám xét nơi ở của đối tượng, Ban chuyên án thu giữ 20 điện thoại di động, 12 thẻ sim, 3 bộ máy vi tính, 1 xe ô tô và một số đồ vật tài liệu liên quan đến vụ án.
Báo động về tình trạng học sinh, sinh viên tham gia đánh bạc trên mạng
Thượng tá Nguyễn Trung Thành – Phó trưởng Công an huyện Lạng Giang cho biết: “Qua công tác điều tra vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng này, Cơ quan Công an xác định phần lớn người tham gia đánh bạc là học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên trên địa bàn cả nước. Đây là một vấn đề đáng báo động, cần sự quan tâm của các nhà trường, gia đình và toàn xã hội trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên để các em không tham gia vào hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nhất là đánh bạc trên không gian mạng.
 |
Với những thành tích đã đạt được, sáng 2/1, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang đã trao thưởng nóng cho 4 tập thể tham gia phá án với tổng số tiền thưởng là 60 triệu đồng. |
Tại cơ quan Công an huyện Lạng Giang, một sinh viên đang theo học một trường Đại học ở Hà Nội khai nhận đã lên mạng và thấy quảng cáo nên đã tham gia chơi, ban đầu thì chơi vài chục nghìn, sau tăng dần lên tới vài trăm nghìn. Do có lần cũng trúng thưởng nên em này đã tiếp tục chơi.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”; ra quyết định khởi tố bị can đối với:Đặng Duy Tiến, Trần Ngọc Quân, Trần Trung Kiên, Chu Văn Đường về tội “Tổ chức đánh bạc”. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang đã khởi tố 12 đối tượng khác về tội đánh bạc.
Để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2025 năm nay, Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang sẽ tiếp tục rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Song song với đó, Công an huyện Lạng Giang cũng sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền để tăng cường công tác quản lý Nhà nước, khắc phục những sơ hở để tránh tình trạng các đối tượng lợi dụng vi phạm pháp luật.
