Cụ thể, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội cho rằng cần phải làm rõ thêm thời điểm bị cáo Tuẫn chỉ đạo việc huy động vốn của các tổ chức và cá nhân cũng như thời điểm Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội ban hành điều lệ doanh nghiệp, sau khi chuyển đổi hoạt động. HĐXX sơ thẩm xác định, các nội dung này, tại tòa không thể làm rõ được.
Quá trình xét xử cho thấy, Nguyễn Văn Tuẫn (SN 1958, trú ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vốn là Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (gọi tắt là Công ty HAIC). Còn Bùi Mạnh Hà (SN 1963, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) cũng từng là nguyên Kế toán trưởng của doanh nghiệp này.
Cựu Tổng giám đốc HAIC - Nguyễn Văn Tuẫn (bên phải) cùng đồng phạm tại tòa
Tháng 1-2008, Công ty HAIC do Tuẫn đứng đầu và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng nhà đất (hiện đổi thành Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất - HOUSING GROUP) do bà Châu Thị Thu Nga (nguyên Đại biểu quốc hội) làm đại diện đã cùng nhau ký kết một biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư.
Theo đó, hai bên cùng triển khai dự án xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm (gọi tắt là Dự án B5) với tổng diện tích hơn 22.300m2 và ước tính tổng mức đầu tư khoảng 279 tỷ đồng. Công ty HAIC sau đó lập tờ trình trình và được cho phép liên kết với HOUSING GROUP làm đồng chủ đầu tư dự án.
Chỉ với những căn cứ bước đầu nêu trên nhưng từ tháng 5-2010, Tuẫn đã chủ trì cuộc họp với các bộ phận chủ chốt của doanh nghiệp và ra thông báo huy động vốn của các cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp. Khi thu tiền của các nhà đầu tư cựu Tổng giám đốc HAIC hứa hẹn, người góp vốn ngoài hưởng lãi suất còn được ưu tiên mua căn hộ.
Và thực tế là tính đến tháng 3-2012, Tuẫn đã chỉ đạo Bùi Mạnh Hà huy động được số tiền 263,3 tỷ đồng của hàng trăm cá nhân, tổ chức. Trong đó, năm 2010, HAIC đã huy động 178,4 tỷ đồng, tương ứng với vượt 24,98 lần vốn điều lệ và bằng 276% tài sản của doanh nghiệp. Tương tự, năm 2011, HAIC cũng đã huy động vốn vượt 6,5 lần so với vốn điều lệ.
Thu được số tiền quá lớn từ các nhà đầu tư, song Dự án B5 vẫn không thể triển khai vì chưa hoàn thiện thủ tục. Sẵn tiền trong tay, Tuẫn không ngần ngại chi tiêu vô tội vạ. Đơn cử như cựu Tổng giám đốc HAIC dùng tới hơn 4,6 tỷ đồng để chi trả cho việc quản lý doanh nghiệp, trả lương nhân viên, hỗ trợ mất việc làm hoặc nghỉ hưu.
Hay khi thấy nhà máy gạch ở Hải Dương gặp khó khăn, Tuẫn quyết định điều ngay 30,5 tỷ đồng cho chi nhánh. Cựu Tổng giám đốc HAIC cũng trích tới 33,6 tỷ đồng cho việc mua sắm tài sản cố định, trả tiền thuê đất, trả lãi vay ngân hàng và cho vay lại.
Ngoài ra, Tuẫn còn xuất tiền vào hàng chục danh mục mà không hề liên quan đến dự án. Trong đó, nghiêm trọng nhất là dùng 55 tỷ đồng để góp vốn vào một dự án nhà ở khác. Chưa hết, Tuẫn còn chỉ đạo cấp dưới sử dụng 57,2 tỷ đồng huy động đầu tư ra ngoài công ty, vượt 7,7 lần vốn điều lệ.
Với hành vi nêu trên, Nguyễn Văn Tuấn và Bùi Mạnh Hà cùng bị đưa ra xét xử về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ", theo Điều 282-BLHS. Tuy nhiên, đây là lần thứ hai tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
