Lập trang web lừa đảo gần 2,5 tỷ đồng
“Tổng giám đốc” Vũ Đức Thọ sắp hầu tòa
(ANTĐ) - Vũ Đức Thọ (1984), trú tại Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Trí Việt, có trụ sở tại phố Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội có giấy phép đăng ký kinh doanh trên các lĩnh vực: Dịch vụ tư vấn đầu tư trong nước; Tư vấn, thiết lập, phát triển trang web và thương mại điện tử; Dịch vụ lưu trữ, cập nhật, cung cấp thông tin thương mại; Đại lý cung cấp dịch vụ trên mạng điện thoại và mạng Internet... không hề có chức năng hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng. Vốn điều lệ của công ty là một tỷ đồng.
 |
Từ đầu tháng 7-2007, Thọ tự lập ra trang web: http//:Vip-Viet.com mang tên dự án Vip.Viet để thu hút vốn từ những thành viên tham gia bằng hình thức kinh doanh tín dụng ngoại tệ đa cấp trên mạng Internet với lãi suất trả cao từ 3,2% đến 30%/tháng, theo 6 chương trình từ 30T đến 10.000T. Thọ quy định cụ thể như sau:
Với chương trình 30T, người tham gia phải nộp vào công ty (hoặc mua của người khác đã tham gia) số tiền 30 USD, tương đương 30T. Theo quy định, 1T (đơn vị tiền ảo trên trang web) được tính bằng 1 USD và bằng 16.000 đồng. Trong vòng 50 ngày, người tham gia được trả lợi tức mỗi ngày vào tài khoản 1T liên tục trong 30 ngày. 20 ngày tiếp theo, mỗi ngày tham gia được hưởng 0,5T vào tài khoản; 0,5T vào tái đầu tư; Được hưởng hoa hồng khi giới thiệu thành viên khác tham gia (5 tầng với hoa hồng từ 1% đến 10%). Như vậy, sau 50 ngày, người tham gia được nhận 40T tương đương 40 USD trong tài khoản, trong đó lãi 10 USD = 33,3%/50 ngày (tương đương lãi 20%/tháng) và còn có 10T vào tài khoản tái đầu tư nhưng chỉ trên danh nghĩa mà không được rút hoặc sang, nhượng bán lại cho người khác...
Với 6 chương trình trên, dưới hình thức huy động vốn trả lãi cao, Thọ khai nhằm huy động vốn nhàn rỗi để đầu tư vào các mục đích: Đầu tư bất động sản, vui chơi giải trí, xây dựng bệnh viện... Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã xác minh và cho thấy: Thọ không cung cấp được các tài liệu gì thể hiện những chương trình đầu tư này. Thọ khai các dự án mới chỉ trong ý tưởng chứ chưa có thật. Để trả lãi và gốc cho người tham gia từ 3,2-30%/tháng, Thọ thực hiện bằng cách lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước. Nhằm khuếch trương và huy động nhiều người tham gia, Thọ đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, quảng cáo tuyên truyền trên mạng Internet và có mức trả hoa hồng cao cho những người giới thiệu.
Chỉ trong một tháng “dự án” Vip.Viet hoạt động (từ tháng 10 đến tháng 11-2007), đã có 3.578 thành viên đăng ký tham gia, trong đó có 1.456 thành viên mới chỉ đăng ký tham gia chứ chưa nộp tiền; 629 thành viên đã nộp tiền vào dự án và hơn 400 thành viên ảo do Thọ tự tạo ra để chạy thử nghiệm dự án và làm “mồi” thu hút người tham gia. Thọ khai số tiền thu được trong dự án khoảng 100.000 USD, bằng hình thức mọi người chơi chuyển khoản tiền vào tài khoản cá nhân của chị gái Thọ là Vũ Thị Hoa tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông á và trực tiếp thu của người tham gia chương trình. Khi thu tiền, hầu hết Thọ không viết giấy biên nhận, không có sổ sách kế toán công ty. Có tiền, Thọ sử dụng vào mục đích cá nhân và chuyển một phần vào tài khoản Ngân hàng Đông á.
Kết quả điều tra cho thấy, Vip.Viet chỉ là dự án “ma” do Thọ nghĩ ra nhằm mục đích lừa đảo chứ Thọ không hề có dự án nào về kinh doanh cả. Chỉ trong vòng một tháng, Thọ đã thu của 43 người tham gia với tổng số tiền là 2.449.914.440 đồng, đã trả người bị hại 746.337.000 đồng và nộp cơ quan điều tra 760.000.000 đồng. Số tiền Thọ còn chiếm đoạt là 943.577.440 đồng.
Ngày 14-7-2009, VKSND TP Hà Nội đã có bản cáo trạng số 67/VKS-CT-P1 truy tố bị can Vũ Đức Thọ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139, khoản 4, điểm a BLHS. Vụ án sẽ được TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vào cuối tháng 9-2009.
Hiền Phương
