- Hai năm, doanh thu trên 3.593 tỷ đồng
- Thông tin tiếp về sai phạm của "trùm" lừa đảo đa cấp trong đường dây MB24
- Lĩnh án 4 năm tù nhưng vẫn làm lãnh đạo công ty đa cấp
Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 có trụ sở tại số 44/7 Đỗ Quang, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội hoạt động từ 25-9-2015 theo Giấy phép kinh doanh 0.107.006.766. Công ty này có nhiều chi nhánh trên cả nước như: tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An…
Trước đó, ngày 23-3, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận nhiều đơn thư của người dân tố cáo Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868, Chi nhánh thành phố Nha Trang lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; huy động vốn dưới hình thức đa cấp. Ngay sau đó cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra, phát hiệu nhiều dấu hiệu sai phạm của công ty này.
Nguyễn Thế Anh "diễn thuyết" tại một hội nghị
Theo tài liệu của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Thế Anh đã huy động gần 300 tỉ đồng với hàng nghìn hợp đồng hợp tác kinh doanh núp bóng đa cấp. Anh ta tự giới thiệu công ty là đối tác chính thức của tập đoạn Organo - Gold của Mỹ, đang cần hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cà phê, nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi siêu thị mini tự chọn, xây dựng cửa hàng vật tư nông nghiệp, xây dựng tua du lịch và đề nghị hợp tác ở 2 mức đầu tư với các gói thầu: Gói 36,6 triệu đồng, nếu tham gia sẽ được 5 hộp cà phê hoặc 1 thẻ vip 500 lần uống cà phê.
Tháng thứ nhất sẽ nhận 9 triệu đồng tiền hoa hồng. Tháng thứ hai 12 triệu, tháng thứ ba 24 triệu, tháng thứ 4, tháng thứ 5 và tháng thứ 6 khuyến mãi đều là 27 triệu đồng. Tổng số tiền nhận được sau 6 tháng góp vốn là 126 triệu đồng.
Mức 2 là gói 72,6 triệu đồng và người tham gia cũng sẽ được 5 hộp cà phê hoặc 1 thẻ vip 500 lần uống cà phê. Tháng thứ nhất sẽ nhận 9 triệu đồng tiền hoa hồng. Tháng thứ hai 12 triệu đồng, tháng thứ ba 24 triệu đồng, tháng thứ tư, tháng thứ năm 27 triệu đồng, tháng thứ sáu 60 triệu đồng, tháng thứ bảy 150 triệu đồng, tháng thứ tám 250 triệu đồng, tháng thứ chín 500 triệu đồng, tháng thứ mười 1 tỷ đồng. Tổng thu nhập sau 10 tháng là 2,062 tỷ đồng. Người đầu tư được tái đầu tư từ tháng thứ 6 với mức tái đầu tư là 12 triệu đồng -100 triệu đồng- 150 triệu đồng và 500 triệu đồng, được hưởng lãi suất 5%/ năm. Lãi lấy hàng tháng và số tiền tái đầu tư sẽ được giả lại sau 36 tháng.
Thế nhưng, thực chất sau khi nộp tiền vào các nạn nhân đã không thu được cả gốc lẫn lãi theo như hợp đồng. Với thủ đoạn trên, Nguyễn Thế Anh đã lừa đảo chiếm đoạt của các nạn nhân khoảng trên 300 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan Công an đề nghị những ai là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Thế Anh, liên hệ Phòng 13 - Cục CSKT Bộ Công an, ĐT: 0.683.337.888, số 258 Nguyễn Trãi - quận 1, TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn giải quyết.
Bước đầu xác định danh tính 4 bị hại với số tiền chiếm đoạt khoảng 30 tỷ đồng
Theo nguồn tin của PV ANTĐ, đến thời điểm này, CQĐT bước đầu xác định danh tính 4 bị hại của Nguyễn Anh Thế và đồng bọn, với số tiền bị lừa đảo, chiếm đoạt lên đến 30 tỷ đồng. Phần lớn số tiền này đã bị Tổng giám đốc công ty Phúc Gia Bảo “đầu tư” mua 4 chiếc ô tô hạng sang.
Về công ty Phúc Gia Bảo, địa chỉ số 44/7 Đỗ Quang, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, chỉ là nơi Nguyễn Thế Anh đăng ký địa chỉ để hợp thức hóa hồ sơ, giấy tờ cấp phép hoạt động doanh nghiệp. “Từ năm ngoái, công ty Phúc Gia Bảo đã không còn hoạt động ở đây. Và đang sử dụng địa chỉ này để hoạt động kinh doanh là một quán cà phê”, đại diện CAP Trung Hòa, quận Cầu Giấy thông tin với PV.
