- Thủ đoạn lừa đảo núp bóng tuyển cộng tác viên bán hàng online
- Cảnh báo chiêu lừa đảo mới nhằm vào người bán hàng online
- 1001 kiểu lừa đảo mua bán online (3): Khi người bán hàng online trở thành "con mồi" của tội phạm lừa đảo
Theo cáo trạng, từ năm 2021, Hoàng Thị Đào kinh doanh bán hàng online trên nền tảng facebook đối với các mặt hàng gồm: Khăn mặt, khăn tắm, đũa, thảm, máy sấy tóc... Đồng thời sử dụng các công ty vận chuyển để chuyển hàng cho khách, thỏa thuận khi lấy hàng công ty vận chuyển sẽ ứng trước giá trị tiền hàng trừ đi tiền phí vận chuyển.
Theo đó, khi khách đặt hàng và có thông tin người mua hàng, Đào lập danh sách khách hàng trên file excel rồi gửi cho công ty vận chuyển để lên “mã vận đơn”, rồi chuyển lại cho Đào để dán vào hàng hóa khách đặt khi đóng gói. Các công ty vận chuyển tới kho hàng tại nhà riêng của Đào (ở xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, Hà Nội) để lấy hàng đi giao cho khách.
 |
Lợi dụng sự tin tưởng, hợp tác của các đơn vị cung ứng dịch vụ bán hàng Online, Hoàng Thị Đào đã chiếm đoạt tiền tỷ. |
Quá trình giao hàng, khi khách lấy hàng sẽ thanh toán tiền trực tiếp cho đơn vị vận chuyển (gồm tiền hàng và tiền phí vận chuyển); khi hàng bị hoàn lại công ty vận chuyển sẽ trả lại hàng cho Đào và bị can phải trả lại số tiền ứng trước mà công ty vận chuyển đã trả cho số đơn hàng này cộng với phí vận chuyển hàng về.
Do kinh doanh thua lỗ, cần tiền trả nợ và lợi dụng sơ hở trong việc quản lý, vận hành của các công ty vận chuyển, Đào nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các doanh nghiệp này bằng cách lập khống danh sách các khách hàng rồi gửi cho các công ty vận chuyển để chiếm đoạt số tiền ứng trước.
Cụ thể, mặc dù không có khách đặt mua hàng nhưng bị can vẫn lên các đơn hàng khống trên cơ sở lấy 1 file khách hàng gửi nhiều lần cho cùng một công ty vận chuyển, lấy 1 file khách hàng để gửi cho nhiều công ty vận chuyển khác nhau hoặc lấy danh sách các khách hàng đã đặt mua hàng từ lần trước rồi cho thêm vào danh sách khách mua hàng thật để tạo file, rồi gửi cho các đơn vị chuyển.
Trên cơ sở đó, công ty vận chuyển sẽ chuyển cho Đào số tiền ứng trước như thỏa thuận ở trên. Do đơn hàng không có thật nên số hàng sẽ bị hoàn về và được công ty vận chuyển trả lại hàng cho Đào nhưng Đào không trả lại số tiền ứng trước như cam kết.
Số tiền chiếm đoạt của các công ty vận chuyển, Đào đã sử dụng để trả nợ và chỉ tiêu cá nhân hết. Với thủ đoạn đó, từ tháng 10 đến tháng 12-2022, Hoàng Thị Đào đã chiếm đoạt của 4 doanh nghiệp vận chuyển tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.
Trong số đó, đơn vị vận chuyển bị Đào bị chiếm đoạt nhiều tiền nhất là Công ty TNHH Chuyển phát Kinh Bắc (viết tắt là Công ty Kinh Bắc), ở Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 10-5-2022, Đào và Công ty Kinh Bắc ký hợp đồng bưu chính để sử dụng dịch vụ gửi hàng ứng trước tiền.
Sau đó, từ ngày 25-10 đến ngày 3-12-2022, Đào đã lập danh sách và chuyển hàng cho Công ty Kinh Bắc được 21.278 đơn hàng, trong đó lập khống 2.877 đơn hàng bằng cách sử dụng các đơn hàng đã chuyển cho một công ty vận chuyển trước đó để tiếp tục gửi cho Công ty Kinh Bắc. Số tiền ứng trước giá trị đơn hàng của 21.278 đơn trên được Công ty Kinh Bắc chuyển cho Đào là gần 2,7 tỷ đồng.
Số tiền ứng trước giá trị đơn hàng của 2.877 đơn hàng khống trên là gần 550 triệu đồng. Khi Công ty Kinh Bắc giao hàng, một số khách mặc dù không đặt hàng nhưng vẫn đồng ý nhận hàng nên Công ty Kinh Bắc giao thành công được 232 đơn, còn lại 2.645 đơn khống bị hoàn lại, tương ứng với số tiền được ứng trước là 525 triệu đồng.
Công ty Kinh Bắc đã trả lại số hàng hoàn này cho Đào nhưng khi nhận được hàng thì Đào không trả lại số tiền 525 triệu đồng. Công ty Kinh Bắc kiểm tra lại thì thấy 2.877 đơn hàng trên khách hàng đều phản ánh không đặt đơn này và xác định Đào chiếm đoạt số tiền ứng trước ở trên nên làm đơn tố giác đến cơ quan điều tra.
Ngoài số tiền chiếm đoạt 525 triệu đồng, Hoàng Thị Đào còn nợ Công ty Kinh Bắc số tiền hơn 1,1 tỷ đồng không liên quan đến các đơn hàng khống. Do vậy, Công ty Kinh Bắc yêu cầu Đào phải bồi thường tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.
