- Hà Nội: Triệt xoá ổ nhóm lừa đảo tiền ảo xuyên quốc gia, bẫy hàng nghìn người
- Chiêu trò tinh vi của đường dây lừa đảo tiền ảo khiến hàng nghìn người "sập bẫy" | ATV ngày 28/2/2025
- Gần 2.000 người sập bẫy đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo hơn 2.000 tỷ đồng | ATV ngày 20/2/2025
Tiền ảo, mất thật
Mới đây, qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Hà Nội phát hiện dấu hiệu chiếm đoạt tài sản qua giao dịch mua bán tiền ảo của Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười, trụ sở tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức do đối tượng Hồ Quốc Thân làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Nhờ vào những lời hứa hẹn hấp dẫn, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân mua đồng tiền lượng tử QFS vốn không có thật, càng không được pháp luật Việt Nam công nhận, tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.
Điều kiện tham gia vào hệ sinh thái của Triệu Nụ Cười là các cá nhân, doanh nghiệp phải bỏ tiền “trợ duyên” để sở hữu đồng tiền QFS với mức giá từ 4-5 triệu đồng/1 QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/1 QFS cho doanh nghiệp. Đây là đồng tiền cá nhân do 1 đối tượng tự nghĩ ra và phát hành, không lên sàn bất kỳ nền tảng nào liên quan đến đồng tiền điện tử. Để bán được nhiều thẻ an sinh, đối tượng Thân tổ chức rất nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội, kết hợp với họp online trên Zoom, với nội dung đề cập đến đạo lý, nhân văn.
 |
| Các đối tượng trong đường dây dụ dỗ, lôi kéo đầu tư vào đồng tiền năng lượng MPX |
Tương tự, một đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đấu tranh bóc gỡ. Các đối tượng đã nhắm vào những người có tiền và người cao tuổi để dụ dỗ, lôi kéo đầu tư vào đồng tiền năng lượng MPX.
Năm 2023, Đỗ Huy Hoàng và Hoàng Văn Quyết đã bàn bạc, thống nhất và liên hệ với đối tượng người nước ngoài mang quốc tịch Uzbekistan để phân phối bán đồng tiền kỹ thuật số MPX. Đây là đồng tiền do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị tại Việt Nam...
Để tạo niềm tin với các nhà đầu tư, các đối tượng đưa ra thông tin, đồng tiền MPX có khả năng đào ra đồng tiền XFI, là loại tiền kỹ thuật số đã được niêm yết trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, các đối tượng còn tổ chức các chuyến đi du lịch tại Dubai, tham gia hội thảo tại các địa điểm sang trọng, quảng cáo về loại thẻ visa tích hợp đồng tiền kỹ thuật số XFI... Với chiêu thức này, đã có hai nghìn nhà đầu tư sập bẫy với số tiền hơn 2.000 tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan điều tra đã bắt giữ tám đối tượng, thu giữ nhiều xe sang, nhà và các tài sản khác có được do phạm tội với tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng, nạn nhân bị lừa nhiều nhất lên tới 13 tỷ đồng.
Tâm lý “hám lời”
Theo phân tích của cơ quan điều tra, một trong những nguyên nhân được nhận định đó chính là do tâm lý hám lời, muốn làm giàu nhanh, tin tưởng vào những lời hứa không có căn cứ. Vì vậy, dù thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm, nhưng không ít người vẫn quyết định đầu tư hàng chục tỷ vào tiền ảo để rồi không chỉ trắng tay mà còn nợ nần chồng chất.
Những đồng tiền ảo với hàng loạt tên gọi khác nhau: QFS, MPX, Bincoin,… song đều được quảng cáo với chung một khẩu hiệu: “Lợi nhuận khủng”, “Lãi suất cao”, “Hưởng thêm hoa hồng”… kèm theo đó là những hình ảnh giàu có, hào nhoáng của những người tham gia. Tất cả đã vẽ nên một bức tranh màu hồng đầy tươi sáng cho các nhà đầu tư.
 |
| Nhiều xe ô tô hạng sang bị cơ quan Công an thu giữ của nhóm lừa đảo đầu tư tiền ảo |
Thông thường, thời gian đầu tham gia, người đầu tư tiền ảo sẽ hưởng được những khoản tiền đúng như cam kết. Việc này, khiến họ không hề nghi ngờ và tiếp tục tái đầu tư với số tiền lớn hơn. Song thực chất, đó không phải là phần sinh lời hay lợi nhuận, mà chỉ là tiền của những người tham gia sau trả cho những người tham gia trước. Những chiêu thức lừa đảo này dựa trên mô hình đa cấp biến tướng hoặc Ponzi, và khi không có đủ người tham gia hoặc số tiền huy động được không đủ để trả cho các nhà đầu tư, hệ thống sẽ sụp đổ.
Và thực chất, viễn tưởng giàu sang, phú quý, xe đẹp, xế xịn mà các đối tượng đưa ra có được bởi chính tiền của người đầu tư. Những hình ảnh khoe lợi nhuận khủng, “tiền tươi, thóc thật” trong các nhóm Zalo, Telegram đầu tư tiền ảo cũng chỉ là chim mồi, chân trong để kích thích lòng tham. Tất cả đều không có thật và chỉ là mồi nhử.
Lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro lớn. Bất cứ lời hứa hẹn nào về lợi nhuận khủng, không thực tế đều là chiêu trò lừa đảo. Cơ quan công an khuyến cáo nhà đầu tư cần tỉnh táo và thận trọng trước những lời mời gọi quá hấp dẫn đồng thời tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định tham gia vào hoạt động đầu tư tài chính trực tuyến.
Bên cạnh đó, người dân cần cảnh giác không tham gia đầu tư mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn. Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.
