- Chuyển 11 trường hợp kinh doanh đa cấp có dấu hiệu biến tướng sang cơ quan công an
- Điều tra vụ án kinh doanh tiền kỹ thuật số đa cấp tại Công ty cổ phần BBA
Theo đó, ngày 25-6-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (tên gọi khác: Thân Ninh Hoài, SN 1984; Nơi ĐKHKTT: Xóm Chùa, Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội; trú tại tòa nhà West Point 3, Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội), Phó Tổng giám đốc Công ty BBA; Vũ Thị Minh Hà (SN 1983; Nơi ĐKTT và trú tại ngõ 71, Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội), là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật Công ty CP Toàn Cầu BBA;
Vũ Phong (SN 1972, nơi ĐKTT: Tổ 18D, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, trú tại Chung cư The Capital, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội), Nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA; Lê Thị Xiềm (SN 1969, nơi ĐKTT và trú tại chung cư The Park Home, KĐT mới Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội), nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA; Đinh Văn Tuệ (SN 1978, nơi ĐKTT và trú tại thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội), nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA; Phạm Thị Yến (SN 1986, nơi ĐKTT và trú tại chung cư Học viện Quốc Phòng, Hà Nội), nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA; Hoàng Thị Tuyến (SN 1969, nơi ĐKTT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, trú tại chung cư Muberry Land, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội); và Vũ Thị Tuyết Mai (SN 1986, nơi ĐKTT và trú tại Khu 8, thị trấn Hạ Hòa, Phú Thọ).
Cả 8 bị can đều can tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.
Để đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, triệt để, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã nhận tiền, tài sản để vận hành, phát triển hệ thống đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip, đến Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đầu thú, trình bày, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết theo luật định.
Các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền cho cá nhân/tổ chức để tham gia đầu tư mua đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip thì đến Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội trình báo, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết theo luật định.
Địa chỉ Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội: số 54 đường Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Theo điều tra, từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo CachBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận. Thông qua các đối tượng người nước ngoài, Thoại tạo các giao dịch ảo đồng thời quảng bá đồng tiền ảo được giao dịch trên một số trang web về tiền ảo trên thế giới.
Sau khi quảng bá đồng tiền ảo trên một số trang web, Thoại tạo lập ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng tiền ảo CachBack Pro và trang web ứng dụng Speeding.vip (kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống để hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo), CBP Wallet (ví tiền ảo) để cung ứng đồng tiền kỹ thuật số CBP theo phương thức đa cấp.
Với các thủ đoạn như trên trong khoảng thời gian từ tháng 3-2021 đến 11-6-2024, thông qua trang web ứng dụng Speeding.vip, Thân Văn Thoại cùng các leader đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ USD, xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.
