Dựng nhà giàn, làm sàn lan "ảo" để lừa đảo
Thông tin với PV, Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS, CATP Hà Nội cho biết: Trong thời gian từ cuối năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, trên địa bàn thành phố xuất hiện các đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua bán cây hoa lan đột biến gen.
Các đối tượng từ tỉnh ngoài đến địa bàn thành phố thuê nhà dựng giàn, vườn trồng cây hoa lan rồi lập tài khoản trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok... Tiếp đến, các đối tượng tham gia vào các hội, nhóm như: Hội hoa lan 5 cánh trắng Phú Thọ, Hội hồng Yên Thủy, Hiển Oanh, Hội chơi lan quý, lan đột biến... với hàng trăm nghìn thành viên theo dõi để từ đó quảng cáo các hình ảnh, clip, video giới thiệu về các cây hoa lan đột biến gen với những người sưu tầm, chơi và đầu tư kinh doanh cây hoa lan đột biến gen liên hệ, gặp gỡ...
Từ đây, các đối tượng sẽ thổi giá, quảng cáo cây hòng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người mua bằng cách bán cây hoa lan đột biến gen giả. Sau khi giao dịch, mua bán thành công và nhận được tiền, các đối tượng khóa tài khoản, chặn số điện thoại liên lạc và bỏ đi khỏi địa điểm thuê nhà.
 |
Đối tượng Quách Văn Hải |
Thông qua công tác nắm tình hình, tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, Phòng CSHS đã điều tra xác minh và xác định được ổ nhóm các đối tượng thường xuyên đến các vườn trồng cây hoa lan trên địa bàn. Có đối tượng còn thuê nhà dựng vườn trồng cây hoa lan tại các quận Long Biên, Ba Đình và huyện Hoài Đức... để trao đổi mua bán các loại cây hoa lan đột biến gen, biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng.
Qua điều tra, Phòng CSHS xác định các đối tượng gồm: Quách Văn Hải (SN 1992), Đỗ Văn Chung (SN 1987), Nguyễn Anh Thái (SN 1997), Trịnh Hải
Ban chỉ huy Phòng CSHS nhận định, đây là ổ nhóm có nhiều đối tượng người tỉnh ngoài đến địa bàn thành phố thuê nhà, dựng vườn trồng cây hoa lan để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng hoạt động theo băng nhóm có tổ chức, địa bàn hoạt động rộng liên quận, huyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, cần phải tập trung lực lượng, điều tra thu thập tài liệu làm rõ để xử lý nghiêm trước pháp luật.
Ngày 24/6/2021, Phòng CSHS đã báo cáo đồng chí Nguyễn Thanh Tùng- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cho xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa.
 |
Những cây lan thường được các đối tượng làm giả lan đột biến để bán tiền tỷ |
Trong quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng CSHS, CATP đã triển khai nhiều lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến ngày 2/7, Cơ quan CSĐT - CATP đã khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự đối với 2 đối tượng Quách Văn Hải và Trịnh Hải Nam. Nhiều tài sản, đồ vật liên quan đến hoạt động lừa đảo của các đối tượng cũng đã bị Phòng CSHS thu giữ.
"Quả đắng" tiền tỷ từ lan đột biến
Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đều sinh ra và lớn lên tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình - là địa phương có nhiều người trồng và buôn bán các loại cây hoa Lan, trong đó có cả cây hoa lan đột biến gen. Do vậy, các đối tượng đều có kiến thức và am hiểu về một số loại cây hoa Lan.
Đồng thời, các đối tượng này sử dụng và tạo tài khoản trên mạng xã hội Facebook và nhận thấy có nhiều người trong xã hội tham gia sưu tầm, chơi và kinh doanh cây hoa lan đột biến gen nên các đối tựợng đã bàn bạc và cùng rủ nhau lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán hoa lan đột biến gen giả.
 |
Đối tượngTrịnh Hải |
Các đối tượng Hải, Nam và Sỹ cùng thống nhất kịch bản Nam tạo tài khoản trên mạng Facebook sau đó làm tăng lượt tương tác, sự uy tín của tài khoản đó để đăng bài viết rao bán các loại cây Lan và nhắn tin trao đổi với người mua về số lượng cây và loại cây lan muốn mua.
Khi có khách mua cây, Sỹ là người nói chuyện điện thoại với người mua. Chung và Thái tìm thuê nhà để dựng vườn trồng lan và tìm khách có nhu cầu mua cây lan đột biến gen, còn Xuất chuẩn bị và cung cấp cây lan phi điệp thường để lừa bán.
Khi người mua muốn gặp trực tiếp và đến vườn để mua bán thì Hải, Chung và Thái sẽ gặp trực tiếp để lừa bán cây lan đột biến gen giả cho người mua (tùy theo người mua là khách của ai thì đối tượng đó tiếp và thực hiện việc mua bán). Khi giao dịch thành công, các đối tượng sẽ cùng nhau ăn chia số tiền chiếm đoạt được.
Vào tháng 10/2020,
Nam tìm kiếm trên mạng Internet rồi tải xuống những hình ảnh mặt hoa của các loại cây lan đột biến gen, sau đó sử dụng những hình ảnh đó để đăng tải lên trang cá nhân của Facebook ảo để người xem tin tưởng là tài khoản “Nguyễn Duy Mạnh” có cây lan đột biến gen và những người xem sẽ tin, mua lan.
Sau khi có người nhắn tin để hỏi mua lan,
Trong thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 2/2021, các đối tượng đã lừa bán 38 cây lan đột biến gen giả cho 7 bị hại và chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Phòng CSHS - CATP Hà Nội đang truy bắt các đối tượng còn lại trong chuyên án, xử lý nghiêm trước pháp luật.
