- Bắt 'nữ quái' trốn truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
- Bắt nhóm đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
- "Nữ quái" bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Ngày 26/4, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Văn Hội (SN 1982, trú ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội) - cựu Phó phòng Kế toán Công ty CP Đầu tư xây dựng Quế Dương về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng truy tố, Trần Văn Hội vào làm việc tại Công ty CP Đầu tư xây dựng Quế Dương (Công ty Quế Dương) từ năm 2014 và đến năm 2019 thì được bổ nhiệm giữ chức Phó phòng Kế toán, kiêm phụ trách phòng kế toán.
 |
Bị cáo Trần Văn Hội tại phiên tòa. |
Trong thời gian từ ngày 1/2/2019 đến 31/12/2020, Hội phụ trách kế toán thuế, mảng bảo hiểm và thanh toán công nợ với đối tác của Công ty Quế Dương. Tuy nhiên, bị cáo này nhiều lần thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt hơn 5,2 tỷ đồng của doanh nghiệp, bao gồm tiền truy thu quyết toán thuế, tiền nộp bảo hiểm cho người lao động, phí dịch vụ thuê văn phòng, tiền thanh toán cho đối tác...
Theo đó, cuối năm 2019, Chi cục thuế quận Long Biên có quyết định xử phạt vi phạm hành vi với Công ty Quế Dương bằng hình thức truy thu tiền thuế thiếu, tiền phạt và chậm nộp là hơn 719,2 triệu đồng.
Với vai trò kế toán phụ trách thuế, Hội lập bảng danh sách số tiền cần, đề nghị chuyển tiền từ tài khoản công ty đến tài khoản của Kho bạc Nhà nước quận Long Biên, kèm phiếu yêu cầu chuyển tiền. Sau đó, Hội trình giám đốc công ty duyệt, ký. Nhưng trên phiếu yêu cầu chuyển tiền, Hội bỏ trống nội dung “bên nhận”, “số tài khoản”, “Tại ngân hàng”…
Đến khi giám đốc ký xong, Hội tự in thông tin “Trần Văn Hội” và mục “Bên nhận” và tài khoản của mình vào “số tài khoản”. Bằng thủ đoạn này, Hội đã lấy được 3 phiếu yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản của công ty đến tài khoản của cá nhân hơn 683 triệu đồng.
Đến khi Chi cục thuế quận Long Biên có văn bản thông báo gửi về công ty về việc chậm nộp thuế, Hội không báo cáo lại với giám đốc, dẫn đến việc doanh nghiệp bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.
Đến ngày 6/1/2021, Công ty Quế Dương phát hiện ra sự việc trên, đồng thời giải trình, nộp khắc phục hơn 1 tỷ đồng cho cơ quan thuế.
Với thủ đoạn tương tự, cơ quan điều tra còn làm rõ việc Hội chiếm đoạt 561,8 triệu đồng tiền chi phí thuê văn phòng của doanh nghiệp và 382,4 triệu đồng tiền bảo hiểm cho người lao động.
Cụ thể, năm 2020, Thanh tra TP Hà Nội có quyết định 5466 thanh tra việc chấp hành Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế tại một số đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó có Công ty Quế Dương.
Căn cứ chi tiết kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, Bảo hiểm xã hội quận Hoàn Kiếm xác định, tổng số tiền các loại bảo hiểm mà Công ty Quế Dương phải nộp cho người lao động là hơn 382,4 triệu đồng.
Ngày 6/1/2021, Hội làm giả biên bản giải trình sự việc với Công ty Quế Dương, đồng thời tự ý soạn công văn xin gia hạn thời gian thanh tra, lấy dấu, chữ ký giám đốc đóng lên công văn, chụp lại văn bản để gửi cho cán bộ bảo hiểm.
Hội còn tự chỉnh sửa ảnh Phiếu yêu cầu chuyển tiền, yêu cầu chuyển 382,4 triệu đồng từ tài khoản của công ty vào tài khoản Bảo hiểm xã hội quận Hoàn Kiếm để gửi cho bên bảo hiểm.
Tương tự, Hội cũng đã nhiều lần trình phiếu yêu cầu chuyển tiền thanh toán cho đối tác để giám đốc duyệt ký, rồi tự điền thông tin cá nhân kèm số tài khoản để chuyển hơn 3,6 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân.
Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo và gia đình đã khắc phục được hơn 3,6 tỷ đồng cho Công ty Quế Dương và còn chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng...
Mở tòa xem xét tội trạng của bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội xác định cáo trạng truy tố Hội là có căn cứ, đúng pháp luật. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Do đó, sau khi xem xét toàn diện vụ án, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Trần Văn Hội 11 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.
