Hoàng Thị Thu là nhân viên hợp đồng lao động với công ty Thiên Long Hoàn Cầu (trụ sở chính tại khu công nghiệp Tân Tạo, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh). Do công ty TNHH Cát Thành, tổ 1B, thành phố Yên Bái là nhà phân phối độc quyền sản phẩm của công ty Thiên Long Hoàn Cầu tại Yên Bái nên Thu được công ty này phân công làm việc tại công ty TNHH Cát Thành. Do tiêu xài quá mức, dẫn đến việc không trả được tiền nợ của nhiều người nên Thu đã nghĩ ra mưu kế nhằm chiếm đoạt tài sản của công ty Cát Thành. Trong thời gian khoảng tháng 10/2011, Thu đã 3 lần lừa đảo công ty Cát Thành để chiếm đoạt tổng số hàng văn phòng phẩm trị giá gần 88 triệu đồng.
Cụ thể vào ngày 14/4/2011, Thu tự lập hóa đơn hàng gồm các loại bút bi và ruột bút bi trị giá 12 triệu 860 nghìn đồng, Thu nói dối công ty rằng đó là đơn hàng của anh Nguyễn Đức Thịnh, trú tại tổ 45, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái (là nhân viên của công ty cổ phần sách thiết bị trường học) đặt mua. Sau khi lấy được hàng, Thu gửi hàng cho chị Nguyễn Thị Phượng, trú tại tổ 10, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. Vì trước đó, Thu có nợ của chị Phượng tiền hàng.
Thanh toán xong, còn lại sản phẩm thừa, Thu tự mình bán lẻ rồi chi tiêu hết, không thanh toán cho công ty. Sau đó, tới ngày 22/10, Thu dùng một chiếc điện thoại di động có chức năng thay đổi giọng nói, rồi gọi đến công ty gặp bàn Nguyễn Thị Thành (phụ trách kinh doanh của công ty Cát Thành) và ông Lã Văn Đồng (phó giám đốc công ty). Thu đã mạo danh mình là ông Nguyễn Văn Ổn trú tại tổ 9, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái là cán bộ công ty cổ phần thiết bị trường học Yên Bái, có đặt mua 1 đơn hàng trị giá hơn 82 triệu đồng, gồm các loại bút viết, vở, sổ tay…. Lúc này, biết Thu có đơn hàng lớn nên một nhân viên của công ty TNHH Cát Thành đã xin Thu san bớt một phần đơn hàng sang cho mình với trị giá gần 20 triệu đồng. Đến chiều cùng ngày, Thu nhờ một số người đến chở hàng về nhà mình.
Quen ăn bén mùi, ngày 25/10 Thu lại tự lập đơn hàng khống với trị giá trên 11 triệu đồng, gồm các loại bút viết, dao cạo Croma.. và tiếp tục nói dối là do ông Nguyễn Đức Thịnh đặt mua. Do tin tưởng nên công ty lại tiếp tục giao hàng mà không nghi ngờ. Sau khi nhận hàng và thanh toán nợ nần cho 3 người khác, Thu đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên gần 1 tháng sau, Thu đã bị công an thành phố Yên Bái phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan điều tra Thu đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.
